富瀚微:第三届监事会第七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-27 00:00

证券代码:300613       证券简称:富瀚微      公告编号:2020-029



          上海富瀚微电子股份有限公司

       第三届监事会第七次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于

2020 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于 2020 年 4

月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先生召

集和主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为公司 2019 年年度报告及其摘要报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2019 年年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报

告》及《2019 年年度报告摘要》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

  公司《2019 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

  经审议,监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》真实、客观反映了公司 2019

年度的财务状况和经营成果。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   4、 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

   监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 内

部控制制度适应公司经营业务活动的实际需要,能够保证公司正常生产经营,合理

控制经营风险。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》同日刊

登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   5、 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

   经审核,监事会认为:公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使

用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司

《 2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   6、 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议

案》

   经审议,监事会认为:公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的

情况,也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方

违规占用公司资金的情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   7、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

   监事会认为:公司《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,该预案基于公司未来

发展和经营现状的考虑制定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。。

《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工

作中遵照独立审计原则,认真履行审计职责,出具各项专业报告,内容客观、公正。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  《关于会计政策变更的公告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  10、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  经审议,监事会认为:公司 2019 年度发生的关联交易事项的决策程序符合 《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,依据等价有偿、

公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不影响公司的经营活动。

公司 2020 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要,不存在损害公司全

体股东合法权益的情形。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  11、 审议通过《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

  公 司 《 2020 年 度 董 事 、 监 事 、 高 管 薪 酬 方 案 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  12、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高闲置资金的使用效率,适当增加公司收益,监事会同意公司在不影响资

金使用及确保资金安全的前提下,使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行

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