富瀚微:关于召开2019年度股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-04-27 00:00

证券代码:300613       证券简称:富瀚微       公告编号:2020-040



        上海富瀚微电子股份有限公司

        关于召开2019年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议

决定于2020年5月22日(星期五)召开公司2019年度股东大会,现将本次会议的有

关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况



  1、股东大会届次:2019年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议通

过后决定召开2019年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:2020年5月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月22日上午

9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 15 日(星期五)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师及其他相关人员;

  8、现场会议地点:上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1、 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》;

  2、 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

  3、 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

  4、 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

  5、 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

  6、 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  7、 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

  8、 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

  9、 《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》;

  公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

  以上议案已经由第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通

过,具体内容详见公司于2020年4月27日在中国证监会创业板指定的信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                 备注

  提案编码            提案名称          该列打勾的栏

                               目可以投票

    100       总议案:除累积投票提案外的所有提案      √

 非累积投票提案

    1.00    《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》     √

    2.00    《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》     √

    3.00    《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》     √

    4.00    《关于公司2019年度财务决算报告的议案》      √

          《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增

    5.00                             √

          股本预案的议案》

          《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况

    6.00                             √

          专项报告的议案》

    7.00    《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》      √

    8.00     《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》  √

          《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方

    9.00                            √

          案的议案》

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2020年5月19日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

  2、登记地点:上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼,上海富瀚微电子股份

有限公司证券部。

  3、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委

托代理人出席会议的,代理人须持代理人身份证、委托人签署的授权委托书(附

件二)进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的

营业执照(复印件)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理

人需持加盖公章的营业执照(复印件)、代理人身份证、法定代表人出具的授

权委托书(附件二)进行登记;

  (3)异地股东可采取信函或电子邮件方式办理登记,请股东仔细填写《股

东参会登记表》(附件三),以便登记确认。信函或电子邮件须于2020年5月19

日下午17:00前送达,不接受电话登记。

  邮寄地址:上海市徐汇区宜山路717号2号

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