开润股份:第二届董事会第四十七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-057

债券代码:123039     债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

       第二届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第二届董事会第

四十七次会议通知于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出,会

议于 2020 年 4 月 27 日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实

际出席董事 7 人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程

序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经

与会董事审议并表决,形成决议如下:



  审议通过《2020 年第一季度报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。





                          安徽开润股份有限公司

                                  董事会

                             2020 年 4 月 28 日

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