开润股份:第二届监事会第三十七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-058

债券代码:123039     债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

       第二届监事会第三十七次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会第三

十七次会议通知于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出,会

议于 2020 年 4 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实

际出席监事 3 名,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开

及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会监事审议并表决,形成决议如下:



  审议通过《2020 年第一季度报告》。

  公司监事会认为:公司 2020 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和深圳证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司 2020 年第一季度的经

营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与 2020 年第一季度报告编

制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2020 年第一

季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  特此公告。



                          安徽开润股份有限公司

                                  监事会

                             2020 年 4 月 28 日

查看公告全文...