证券代码：300577　　　　 证券简称：开润股份　　　　　 公告编号：2020-060

债券代码：123039　　　　 债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　　　安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年第二次临时股东大会决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。



　　一、会议召开和出席情况



　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月11日以公

告形式向全体股东发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次会

议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4

月27日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2020年4月27日下午14:30在公司会

议室召开。

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份

152,463,150 股，占上市公司总股份的 70.1255％。其中：通过现场投票的股东 5

人，代表股份 141,571,661 股，占上市公司总股份的 65.1159％。通过网络投票的

股东 18 人，代表股份 10,891,489 股，占上市公司总股份的 5.0095％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份

11,146,413 股，占上市公司总股份的 5.1268％。其中：通过现场投票的股东 2 人，

代表股份 254,924 股，占上市公司总股份的 0.1173％。通过网络投票的股东 18

人，代表股份 10,891,489 股，占上市公司总股份的 5.0095％。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本

次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分

董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。



　　二、议案审议情况



　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以

下议案：

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 152,463,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

　　议案 2.01 非公开发行股票的种类和面值

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 152,463,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案 2.02 发行方式和发行时间

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 152,463,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案 2.03 发行对象及认购方式

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 152,463,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 152,463,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案 2.05 发行数量

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 152,463,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 11,146,313 股，占出席会议中小股东所持股份的

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