开润股份:2020年第二次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-060

债券代码:123039     债券简称:开润转债







             安徽开润股份有限公司

          2020 年第二次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。



  一、会议召开和出席情况



  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月11日以公

告形式向全体股东发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次会

议以现场和网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4

月27日下午15:00期间的任意时间;现场会议于2020年4月27日下午14:30在公司会

议室召开。

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份

152,463,150 股,占上市公司总股份的 70.1255%。其中:通过现场投票的股东 5

人,代表股份 141,571,661 股,占上市公司总股份的 65.1159%。通过网络投票的

股东 18 人,代表股份 10,891,489 股,占上市公司总股份的 5.0095%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份

11,146,413 股,占上市公司总股份的 5.1268%。其中:通过现场投票的股东 2 人,

代表股份 254,924 股,占上市公司总股份的 0.1173%。通过网络投票的股东 18

人,代表股份 10,891,489 股,占上市公司总股份的 5.0095%。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长范劲松先生因工作原因无法参加本

次会议,公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分

董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。



  二、议案审议情况



  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以

下议案:

  (一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  总 表 决 情 况 : 同 意 152,463,050 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 11,146,313 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9991%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (二)逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

  议案 2.01 非公开发行股票的种类和面值

  总 表 决 情 况 : 同 意 152,463,050 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 11,146,313 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9991%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 2.02 发行方式和发行时间

  总 表 决 情 况 : 同 意 152,463,050 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 11,146,313 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9991%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 2.03 发行对象及认购方式

  总 表 决 情 况 : 同 意 152,463,050 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 11,146,313 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9991%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

  总 表 决 情 况 : 同 意 152,463,050 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 11,146,313 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9991%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 2.05 发行数量

  总 表 决 情 况 : 同 意 152,463,050 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 11,146,313 股,占出席会议中小股东所持股份的

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