惠博普:第四届董事会2020年第四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:002554      证券简称:惠博普       公告编号:HBP2020-021









         华油惠博普科技股份有限公司

    第四届董事会 2020 年第四次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年

第四次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2020

年 4 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由

董事长谢文辉先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通

过了如下决议:



  一、审议并通过《2019 年度总经理工作报告》。



  经与会董事审议,同意《2019 年度总经理工作报告》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  二、审议并通过《2019 年度董事会工作报告》。



  《 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,独立董

事 将 在 2019 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 内 容 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  三、审议并通过《2019 年度财务决算报告》。

  2019 年度公司实现营业收入 2,293,448,711.70 元,营业利润 139,841,855.78

元,净利润 95,288,305.38 元,归属于公司普通股股东的净利润 85,244,434.38 元。

  《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  四、审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。



  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司

2019 年度合并归属于上市公司股东的净利润 85,244,434.38 元,2019 年末合并未

分配利润为 199,400,844.51 元。2019 年度母公司实现净利润 38,464,877.48 元,

2019 年末母公司未分配利润 228,160,257.46 元。根据相关规则规定,按照母公司

和合并未分配利润孰低原则,2019 年度可供股东分配的利润确定为不超过

199,400,844.51 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按

照以下方案实施利润分配:

  以目前公司总股本 1,070,810,000 股为基数,按照持股比例分配现金股利

8,566,480.00 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现

金股利 0.08 元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年

(2018-2020)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

  公司独立董事、监事会对《关于 2019 年度利润分配预案的议案》均发表了

同意意见。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  五、审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。



  公司董事会认为:公司结合自身经营特点,已制定了一系列的内部控制制度,

公司内部控制体系已经建立健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,并

得到有效执行,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各

项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

  公司独立董事、监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》发表了肯定

意见,审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

  本议案及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    六、审议并通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》。



  《 2019 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    七、审议并通过《2019 年年度报告及摘要》。



  公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2019 年年度报告内容真实、准

确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意

见。

  《2019 年年度报告摘要》刊登在 2020 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2019 年年度报告全文》登载于 2020 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



    八、审议并通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。



  公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、

准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认

意见。

  2020 年第一季度报告正文刊登在 2020 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2020 年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    九、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。



  鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保

持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司继续聘请中兴华会

计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2

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