惠博普:第四届监事会2020年第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2020-022









        华油惠博普科技股份有限公司

    第四届监事会 2020 年第三次会议决议公告





  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况



  1、公司第四届监事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面传

真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于 2020 年 4 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持,监事杨辉先生、王品先生亲自

出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。



  二、监事会会议审议情况



  1、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》。



  《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  2、审议并通过《2019 年度财务决算报告》。



  2019 年度公司实现营业收入 2,293,448,711.70 元,营业利润 139,841,855.78

元,净利润 95,288,305.38 元,归属于公司普通股股东的净利润 85,244,434.38 元。

  《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  3、审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。



  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司

2019 年度合并归属于上市公司股东的净利润 85,244,434.38 元,2019 年末合并未

分配利润为 199,400,844.51 元。2019 年度母公司实现净利润 38,464,877.48 元,

2019 年末母公司未分配利润 228,160,257.46 元。根据相关规则规定,按照母公司

和合并未分配利润孰低原则,2019 年度可供股东分配的利润确定为不超过

199,400,844.51 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按

照以下方案实施利润分配:

  以目前公司总股本 1,070,810,000 股为基数,按照持股比例分配现金股利

8,566,480.00 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现

金股利 0.08 元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年

(2018-2020)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  4、审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。



  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司

制定的内控制度完善、合理,符合国家法律法规和证券监管部门的要求,有效保

证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确

地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  5、审议并通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》。



  《 2019 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  6、审议并通过《2019 年年度报告及摘要》。



  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019 年年度报告摘要》刊登在 2020 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2019 年年度报告全文》登载于 2020 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  7、审议并通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。



  公司监事会审阅《2020 年第一季度报告》后,对其无异议并发表如下书面

审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



  2020 年第一季度报告正文刊登在 2020 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  2020 年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  8、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。



  鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保

持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘中兴华会计师事

务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务审计机构,并授权经营管理层根

据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。



  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



  9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

  议案内容请见《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》,

刊登在 2020 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

和巨

查看公告全文...