证券代码：603937　　　　　证券简称：丽岛新材　　　　　　 公告编号：2020-011





　　　　　　　　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　　　　　关于召开 2019 年年度股东大会的通知



　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









　　　 重要内容提示：





　　　　　股东大会召开日期：2020年5月19日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统







一、　　　召开会议的基本情况







(一)　　　股东大会类型和届次



2019 年年度股东大会



(二)　　　股东大会召集人：董事会





(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



　 合的方式





(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点



　 召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日　　　14 点 00 分

　 召开地点：丽岛新材办公室



(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　　　网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日

　　　　　　　　　　　　　　　至 2020 年 5 月 19 日

　　　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)　　　　 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。





(七)　　　　 涉及公开征集股东投票权



无





二、　　　　 会议审议事项





　　　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　 类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　　 1　　　　《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；　　　　　　　　√

　　 2　　　　《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；　　　　　　　　√

　　 3　　　　《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》；　　　　　　　　　√

　　 4　　　　《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》；　　　　　　　　　√

　　 5　　　　《关于审议公司 2019 年利润分配的议案》；　　　　　　　　　　　　√

　　 6　　　　《关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；　　　　　　　√

　　 7　　　　《关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；　　　　　　　√

　　 8　　　　《关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案》；　　　　　　　　　　√

　　 9　　　　《关于审议公司 2020 年监事薪酬方案的议案》；　　　　　　　　　　√

　　　　　　　《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请

　　 10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　10,000 万元授信及用信的议案》；

　　　　　　　《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请

　　 11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　20,000 万元授信额度的议案》；

　　　　　《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请

　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　20,000 万元综合授信额度的议案》；

　　　　　《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万

　13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　元授信额度（风险敞口）的议案》；

　　　　　《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请

　14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　5,000 万元授信额度（敞口）的议案》；

　　　　　《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议

　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　案》；

　　　　　《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议

　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　案》；

　　　　　《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议