丽岛新材:关于召开2019年年度股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材       公告编号:2020-011





         江苏丽岛新材料股份有限公司

      关于召开 2019 年年度股东大会的通知



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









    重要内容提示:





     股东大会召开日期:2020年5月19日

     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

     系统







一、   召开会议的基本情况







(一)   股东大会类型和届次



2019 年年度股东大会



(二)   股东大会召集人:董事会





(三)   投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



  合的方式





(四)   现场会议召开的日期、时间和地点



  召开的日期时间:2020 年 5 月 19 日   14 点 00 分

  召开地点:丽岛新材办公室



(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 19 日

               至 2020 年 5 月 19 日

     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。





(七)     涉及公开征集股东投票权









二、     会议审议事项





     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                      投票股东

序号                  议案名称               类型

                                      A 股股东

非累积投票议案

   1    《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;        √

   2    《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;        √

   3    《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》;         √

   4    《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》;         √

   5    《关于审议公司 2019 年利润分配的议案》;            √

   6    《关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》;       √

   7    《关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》;       √

   8    《关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案》;          √

   9    《关于审议公司 2020 年监事薪酬方案的议案》;          √

       《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请

   10                                    √

       10,000 万元授信及用信的议案》;

       《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请

   11                                    √

       20,000 万元授信额度的议案》;

     《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请

 12                                    √

     20,000 万元综合授信额度的议案》;

     《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万

 13                                    √

     元授信额度(风险敞口)的议案》;

     《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请

 14                                    √

     5,000 万元授信额度(敞口)的议案》;

     《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议

 15                                    √

     案》;

     《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议

 16                                    √

     案》;

     《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议

                  

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