丽岛新材:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材     公告编号:2020-017







      江苏丽岛新材料股份有限公司关于修订

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

          《监事会议事规则》的公告





  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国

公司法》(2018 年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《上海证券

交易所股票上市规则》 2019 年 4 月修订)、 上市公司章程指引》 2019 年 4 月

修订)和中国证监会《上市公司治理准则》(2018 年修订)等规范性文件,拟对

《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会

议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏丽岛新材料

股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订(修订的具体内容详见附件)。

  此次修改的《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有

限公司股东大会议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则》、

《江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则》相关议案已经公司 2020 年 4

月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七会会议审议,

尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。





  特此公告。





                     江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

                             2020 年 4 月 28 日

   附件:制度修订对照表

      公司章程修订前                  公司章程修订后

   第十一条 本章程所称其他高

                          第十一条 本章程所称其他高

级管理人员是指公司的董事会秘

                        级管理人员是指公司的董事会秘

书、副总经理、财务负责人和董事

                        书、副总经理、财务负责人。

会 认 定的其他人员。



   第 十三 条 公司的经营范围:新           第 十三 条 公司的经营范围:新

型建筑装饰材料、金属材料的加工         型建筑装饰材料、金属材料的加工

制造;钣金件、五金件的加工;自         制造;钣金件、五金件的加工;货

营和代理各类商品及技术的进出口         物运输;自营和代理各类商品及技

业务(国家限定企业经营或禁止进         术的进出口业务(国家限定企业经

出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 )。( 依 法 须  营或禁止进出口的商品和技术除

经批准的项目,经相关部门批准后         外 )。( 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相

方 可 开展经营活动)              关部门批准后方可开展经营活动)



                         注:具体以工商行政主管部门核

                       准的经营范围为准。

                         第二十条 公司或公司的子公

                       司(包括公司的附属企业)不以赠

                       与、垫资、担保、补偿或贷款等形

   第二十条 公司或公司的子公 式,对购买或者拟购买公司股份的

司 ( 包 括 公 司 的 附 属 企 业 ) 不 以 赠 人提供任何资助。

与、垫资、担保、补偿或贷款等形          公司控股子公司不得取得公司

式,对购买或者拟购买公司股份的 发行的股份。确因特殊原因持有股

人 提 供任何资助。              份的,应当在一年内依法消除该情

                       形。前述情形消除前,相关子公司

                       不 得行 使所持 股份 对应 的表 决权。



   第二十一条 公司根据经营和           第二十一条 公司根据经营和

发展的需要,依照法律、行政法规         发展的需要,依照法律、行政法规

的规定,经股东大会分别 做出决议,        的规定,经股东大会分别 作 出决议,

可 以 采用下列方式增加注册资 本:        可以采用下列方式增加注册资本:

   (一)公开发行股份;              (一)公开发行股份;

   (二)非公开发行股份;             (二)非公开发行股份;

   (三)向现有股东派送红股;           (三)向现有股东派送红股;

   (四)以公积金转增股本;            (四)以公积金转增股本;

   (五)法律、行政法规规定以           (五)法律、行政法规规定以

及 中 国证监会批准的其他方式 。         及中国证监会批准的其他方式。

   第二十三条 公司在下列情况           第二十三条 公司不得收购本

下,可以依照法律、行政法规、部         公司股份。但是,有下列情形之一

门规章、规范性文件和本章程的规         的 除外 :

定 , 收购本公司的股份:       

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