证券代码：603937　　　　 证券简称：丽岛新材　　　　　公告编号：2020-017







　　　　　　江苏丽岛新材料股份有限公司关于修订

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

　　　　　　　　　　《监事会议事规则》的公告





　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国

公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上海证券

交易所股票上市规则》 2019 年 4 月修订）、 上市公司章程指引》 2019 年 4 月

修订）和中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）等规范性文件，拟对

《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会

议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏丽岛新材料

股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订（修订的具体内容详见附件）。

　　此次修改的《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有

限公司股东大会议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则》、

《江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则》相关议案已经公司 2020 年 4

月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七会会议审议，

尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。





　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 4 月 28 日

　　 附件：制度修订对照表

　　　　　 公司章程修订前　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司章程修订后

　　 第十一条 本章程所称其他高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十一条 本章程所称其他高

级管理人员是指公司的董事会秘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　级管理人员是指公司的董事会秘

书、副总经理、财务负责人和董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　书、副总经理、财务负责人。

会 认 定的其他人员。



　　 第 十三 条 公司的经营范围：新　　　　　　　　　　 第 十三 条 公司的经营范围：新

型建筑装饰材料、金属材料的加工　　　　　　　　　型建筑装饰材料、金属材料的加工

制造；钣金件、五金件的加工；自　　　　　　　　　制造；钣金件、五金件的加工；货

营和代理各类商品及技术的进出口　　　　　　　　　物运输；自营和代理各类商品及技

业务（国家限定企业经营或禁止进　　　　　　　　　术的进出口业务（国家限定企业经

出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ）。（ 依 法 须　 营或禁止进出口的商品和技术除

经批准的项目，经相关部门批准后　　　　　　　　　外 ）。（ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相

方 可 开展经营活动）　　　　　　　　　　　　　　关部门批准后方可开展经营活动）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：具体以工商行政主管部门核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准的经营范围为准。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二十条 公司或公司的子公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司（包括公司的附属企业）不以赠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与、垫资、担保、补偿或贷款等形

　　　第二十条 公司或公司的子公 式，对购买或者拟购买公司股份的

司 （ 包 括 公 司 的 附 属 企 业 ） 不 以 赠 人提供任何资助。

与、垫资、担保、补偿或贷款等形　　　　　　　　　　公司控股子公司不得取得公司

式，对购买或者拟购买公司股份的 发行的股份。确因特殊原因持有股

人 提 供任何资助。　　　　　　　　　　　　　 份的，应当在一年内依法消除该情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 形。前述情形消除前，相关子公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不 得行 使所持 股份 对应 的表 决权。



　　　第二十一条 公司根据经营和　　　　　　　　　　　第二十一条 公司根据经营和

发展的需要，依照法律、行政法规　　　　　　　　　发展的需要，依照法律、行政法规

的规定，经股东大会分别 做出决议，　　　　　　　 的规定，经股东大会分别 作 出决议，

可 以 采用下列方式增加注册资 本：　　　　　　　 可以采用下列方式增加注册资本：

　　　（一）公开发行股份；　　　　　　　　　　　　　 （一）公开发行股份；

　　　（二）非公开发行股份；　　　　　　　　　　　　 （二）非公开发行股份；

　　　（三）向现有股东派送红股；　　　　　　　　　　 （三）向现有股东派送红股；

　　　（四）以公积金转增股本；　　　　　　　　　　　 （四）以公积金转增股本；

　　　（五）法律、行政法规规定以　　　　　　　　　　 （五）法律、行政法规规定以

及 中 国证监会批准的其他方式 。　　　　　　　　 及中国证监会批准的其他方式。

　　　第二十三条 公司在下列情况　　　　　　　　　　　第二十三条 公司不得收购本

下，可以依照法律、行政法规、部　　　　　　　　　公司股份。但是，有下列情形之一

门规章、规范性文件和本章程的规　　　　　　　　　的 除外 ：

定 ， 收购本公司的股份：