江苏丽岛新材料股份有限公司









　　　　　 章　　程









　　　 二〇一九年【四】月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录





第一章 总　 则.................................................. - 3 -

第二章 经营宗旨和范围.......................................... - 4 -

第三章 股　 份.................................................. - 4 -

　 第一节　 股份发行 ............................................ - 4 -

　 第二节　 股份增减和回购 ...................................... - 5 -

　 第三节　 股份转让 ............................................ - 6 -

第四章 股东和股东大会.......................................... - 7 -

　 第一节　 股　　东 ............................................. - 7 -

　 第二节　 股东大会的一般规定 ................................. - 10 -

　 第三节　 股东大会的召集 ..................................... - 13 -

　 第四节　 股东大会的提案与通知 ............................... - 14 -

　 第五节 股东大会的召开 ...................................... - 16 -

　 第六节 股东大会的表决和决议 ................................ - 19 -

第五章 董事会................................................. - 22 -

　 第一节　 董　 事 ............................................. - 22 -

　 第二节　 董事会 ............................................. - 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员及公司激励约束机制............. - 30 -

　 第一节 总经理及其他高级管理人员 ............................ - 30 -

　 第二节 绩效与履职评价 ...................................... - 32 -

　 第三节 薪酬与激励 .......................................... - 32 -

第七章 监　 事　 会............................................. - 33 -

　 第一节　 监　　　　事 ........................................... - 33 -

　 第二节　 监　 事　　 会 ......................................... - 34 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计............................ - 35 -

　 第一节 财务会计制度 ........................................ - 35 -

　 第二节 内部审计 ............................................ - 39 -

　 第三节 会计师事务所的聘任 .................................. - 39 -



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第九章 通知和公告............................................. - 39 -

　 第一节　 通知 ............................................... - 39 -

　 第二节 公 告 ............................................... - 40 -

第十章 利益相关者、环境保护与社会责任.......................... - 40 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算................... - 41 -

　 第一节　 合并、分立、增资和减资 ............................. - 41 -

　 第二节　 解散和清算 ......................................... - 42 -

第十二章 修改章程............................................. - 44 -

第十三章 附　　则.............................................. - 44 -









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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章　　 总　　则





　　　 第一条　　 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织

和 行 为 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》（ 以 下 简 称 《 公 司 法 》）、《 中 华

人 民 共 和 国 证 券 法 》（ 以 下 简 称 《 证 券 法 》） 和 其 他 有 关 规 定 ， 制 订 本 章

程。

　　　 第二条　　 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公

司（ 以下简称 “ 公司 ”或“ 本公司”）。

　　 公 司 经 发 起人 上海 祥禾 泓 安股 权投 资合 伙企 业 （有 限合 伙）、深 圳 市

创新投资集团有限公司、常州武进红土创业投资有限公司、莱阳乐天实

业有限公司、江阴安益股权投资 企 业（有限合伙）、蔡征国、蔡红、陈波、

蔡伟国、蔡治国、蔡健国、陈广明、查建伟、胡云、张金、田华军、王

散亚、蔡燕、蒋黎伟、刘智强、李洪洲、朱满昌、仲亚东、吴三岗、王 大

庆、王建国、刘慧忠、韩卓、张立江以 常州市丽岛金属材料制造有限公司 整

体 变