江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则







　　　　　　　　　　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 股东大会议事规则



　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章　　　 总则





　　　 第一条　　为规范上市公司行为，完善公司治理结构，保证股东大会依法行使

职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《江苏丽岛新材料

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

　　　 第 二条　　公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相

关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

　　公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应

当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

　　　 第 三条　　股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职

权。

　　第 四条　　　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

　 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

　　临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的下列情形

时，临时股东大会应当在 2 个月内召开：

　（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数；或者少于《公司章程》规定

人数的 2/3 时；

　（二）公司未弥补的亏损数额达到实收股本总额的 1/3 时；

　（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

　（四）董事会认为必要时；

　（五）监事会提议召开时；

　（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件 或《公司章程》规定的其

他情形。

　　前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

　　公司在上述期限内不能召开股东大会会议的，应当报告公司所在地中国证监

会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称 “证券交易所”），



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说明原因并公告。

　　　 第 五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公

告：

　 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规

则的规定；

　 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

　 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

　 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



　　　　　　　　　　　　　 第二章　 股东大会的职权





　　　 第 六条　 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　 （一）决定公司经营方针和投资计划；

　 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；

　 （三）审议批准董事会的报告；

　 （四）审议批准监事会的报告；

　 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　 （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

　 （八）对发行公司债券做出决议；

　 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　 （十）修改公司章程；

　 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

　 （十二）审议批准《公司章程》规定应由股东大会批准的担保、交易事项；

　 （十三）审议公司连续 12 个月内购买、出售重大资产涉及的资产超过公司

最近一期经审计总资产 30%的事项；

　　　 （十四 ）审议 公司与关 联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠

现金资产、单纯减免 公司义 务的债务除外）金额 在 3000 万元以上，且占

上 市 公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上的关联交易 ；

　 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；



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　　（十六）审议股权激励计划；

　　（十七）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定

应当由股东大会决定的其他事项。

　　公司的股东大会可以通过决议向董事会作出授权，授权内容应当明确具体，

股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。

　　第 七条　 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过:

　　（一）本公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计

净资产的 50%以后提供的任何担保；

　　（二）按照担保金额连续十 二个月内累计计算原则，超过公司最近一

期 经 审计总资产的 30%的担保 ；

　　（三）按照担保金额连续十 二个月内累计计算原则，超过公司最近一

期 经 审计净资产的 50%，且绝对金额超 过 5,000 万元以上；

　　（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

　　（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

　　（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

　　（七）中国证监会及证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。

　　股东大会在审议为 公司关联方 提供的担保议 案时，该 关联方或受该

关 联方支配的股东不得 参与该项表决 ，该项表决由出席股东大会的其他

股 东 所持表决权的半数以上通 过。

　　股东大会审议前款第（二）项担保事项时，须经出席会议的股东所

持 表 决权的三分之二以上通过 ；若上述第（二）项所述担保事项 涉及为

公 司关联方提供担保的，须经出席股东大会的其他股东所持表决权的三

分 之 二以上通过。

　　公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义

务 的 债务除外）达到下列标准 之一的，应当提交股东大会审议：

　　（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者

为 准 ）占上市公司最近一期 经审计总资产的 50%以上 ；

　　（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近

一 期 经审计净资产的 50%以上 ，且绝对金额超过 5000 万元；

　　（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润