丽岛新材:监事会议事规则
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

           江苏丽岛新材料股份有限公司



               监事会议事规则







  第一条 宗旨

  为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效

地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以下简称“《上市规则》”)、

《江苏丽岛新材料股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有

关规定,制订本规则。

  第二条 监事会办公室

  监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。

  监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以指

定公司董事会秘书、证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

  第三条 监事会定期会议和临时会议

  监事会会议分为定期会议和临时会议。

  监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当

在十日内召开临时会议:

  (一)任何监事提议召开时;

  (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、

规 范 性文件和监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其

他有关规定的决议时;

  (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场

中造成恶劣影响时;

  (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

  (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券

交易所公开谴责时;

  (六)证券监管部门要求召开时;



                    1

  (七)《公司章程》规定的其他情形。

  第四条  定期会议的提案

  在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集

会议提案。在征集提案时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和

董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

  第五条 临时会议的提议程序

  监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会

主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

  (一)提议监事的姓名;

  (二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

  (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

  (四)明确和具体的提案;

  (五)提议监事的联系方式和提议日期等。

  在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公

室应当发出召开监事会临时会议的通知。

  监事会办公室怠于发出会议通知的,提议监事应当及时向监管部门报告。

  第六条 会议的召集和主持

  监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行

职务的,由监事会副主席召集和主持;未设副主席、副主席不能履行职务或者不

履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

  第七条 会议通知

  监事会召开定期监事会会议,应在会议召开 10 日以前书面通知全体与会人

员;监事可以提议召开临时监事会会议,应在会议召开 3 日以前书面通知全体与

会人员;情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电

话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。书面通知包括但不限

于信件、传真、电子邮件等形式。

  监事会决议应当经半数以上监事通过。

  第八条 会议通知的内容

  书面会议通知应当至少包括以下内容:



                  2

  (一)会议的时间、地点、会议期限;

  (二)拟审议的事项(会议提案);

  (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

  (四)监事表决所必需的会议材料;

  (五)监事应当亲自出席会议的要求;

  (六)联系人和联系方式。

  (七)发出通知的日期

  口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要

尽快召开监事会临时会议的说明。

  第九条 会议召开方式

  监事会会议可以现场方式或通讯方式或现场结合其他方式召开。

  第十条 会议的召开

  监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监事拒不出

席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及

时向监管部门报告。

  董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

  监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会

议,回答所关注的问题。

  第十一条 会议审议程序

  会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

  会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工

或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

  第十二条 监事会决议

  监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面方式进行。

  监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其

一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选

择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。

  监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。

  第十三条 会议录音



                  3

  现场召开和以视频、电话等方式召开的监事会会议,可以视需要进行全程录

音。

    第十四条 会议记录

  监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内

容:

  (一)会议届次和召开的时间、地点、方式;

  (二)会议通知的发出情况;

  (三)会议召集人和主持人;

  (四)会议出席情况;

  (五)关于会议程序和召开情况的说明;

  (六)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提

案的表决意向;

  (七)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);

  (九)与会监事认为应当记载的其他事项。

  对于通讯方式召开的监事会会议,监事会办公室应当参照上述规定,整理会

议记录。

    第十五条 监事签字

  与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议

记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出有书面说明。必

要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。

  监事不按前款规定进行签字确认,不对其不同意见做出书面说明或者向监管

部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录、会议纪

查看公告全文...