丽岛新材:关于增补董事候选人的公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-28 00:00

证券代码:603937    证券简称:丽岛新材     公告编号:2020-018







          江苏丽岛新材料股份有限公司

          关于增补董事候选人的公告







  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  鉴于江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事莫朝阳先生因



个人原因辞去公司董事职务,公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增



补一名董事。公司控股股东蔡征国提名徐红光女士为第三届董事候选人(简历附



后)。经公司董事会提名委员会审查,认为徐红光女士满足担任公司董事的任职



条件。



  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关



于增补董事的议案》,同意徐红光女士担任公司第三届董事会董事,任期自公司



股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



  公司独立董事对该事项发表了独立意见:本次董事会提名第三届董事会董事



候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的



董事候选人不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条不得担任公司



董事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求,



同意本次董事候选人的提名,并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。



  特此公告。



                   江苏丽岛新材料股份有限公司董事会



                          2019 年 4 月 28 日

附:公司第三届董事会董事候选人简历



徐红光简历



  徐红光,女,1973 年 8 月出生,中专学历。现任江苏丽岛新材料股份有



限公司内控。曾任常州丰田公司质检、常州全华兴齿轮质检统计、常州三源统



计等职。

查看公告全文...