安利股份:关于召开2019年度股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-06 15:40

证券代码:300218       证券简称:安利股份       公告编号:2020-031







           安徽安利材料科技股份有限公司

       关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告







   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安利股份”)于 2020 年 4

月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2019 年度股东大

会通知的公告》(公告编号:2020-012)。现将会议有关事项提示如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2019 年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。2020 年 4 月 15 日,公司召开第五届董事会第九次会

议,审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2020 年 5 月 8 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为:2020 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托

他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。





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  (3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权

出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6、 股权登记日:2020 年 4 月 29 日(星期三)

  7、 出席对象

  (1)截至 2020 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股

东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员

  (3)本公司聘请的律师及其他相关人员

  8、现场会议召开地点:中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安

徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的议案如下:

  1、审议《2019 年度董事会工作报告》

  2、审议《2019 年度监事会工作报告》

  3、审议《2019 年度报告及摘要》

  4、审议《2019 年度财务决算报告》

  5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  6、审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

  7、审议《关于 2020 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

  8、审议《关于 2020 年度与控股子公司建立互保关系的议案》

  9、审议《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  10、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

  (二)特别提示和说明

  1、上述第 1、3-10 项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,第 2 项议

案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过,相关议案内容请见公司 2020 年 4 月 17

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  三、会议登记等事项



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  1、登记时间:2020 年 4 月 30 日(上午 9:30—12:00,下午 13:00-17:00)、5 月 6 日

(上午 9:30-12:00,下午 13:00-17:00);信函登记以收到地邮戳为准。

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记(公司不接受股东电话方式登

记)。

  3、登记手续:

  (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,

还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代

理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

  (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席

人身份证和授权委托书必须出示原件。

  4、登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技

股份有限公司证券部

  5、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信

函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交

易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流

程见附件一。

  五、会务联系方式

  联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份

有限公司

  邮政编码:230093

  联系人:徐红 刘松霞

  联系电话:0551-65896888

  传真:0551-65896562

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天,与会人员的食宿、交通费自理。

  2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前



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书面提交给公司董事会。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第九

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