桂东电力:2019年年度股东大会会议资料
来源:全景网 发布时间:2020-05-07 00:00

广西桂东电力股份有限公司



2019 年年度股东大会会议资料









   广西桂东电力股份有限公司



   2019 年年度股东大会秘书处



     2020 年 5 月 15 日









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      桂东电力 2019 年年度股东大会材料目录





一、大会须知;

二、大会议程;

三、大会表决说明;

四、独立董事宣读 2019 年度述职报告;

五、议案 1:《公司 2019 年年度报告》及摘要;

六、议案 2:《公司 2019 年度董事会工作报告》;

七、议案 3:《公司 2019 年度监事会工作报告》;

八、议案 4:《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》;

九、议案 5:《公司 2019 年度利润分配预案》;

十、议案 6:《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》;

十一、议案 7:《关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案》;

十二、议案 8:《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》;

十三、议案 9:《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》;

十四、议案 10:《关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案》;

十五、议案 11:《关于为子公司提供资金支持的议案》;

十六、议案 12:《关于 2020 年度日常关联交易事项的议案》;

十七、议案 13:《关于向有关金融机构申请不超过 100 亿元贷款授信额度的议案》。









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          桂东电力 2019 年年度股东大会须知





  为确保公司股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定股东大会

须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。

  一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。

  二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议

事效率为原则,自觉履行法定义务。

  三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会秘书处登记,并填写“股

东大会发言登记表”;股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会秘书

处申请,经大会主持人许可,始得发言或质询。

  五、股东发言时,应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次,每次发言时

间不超过 3 分钟。

  六、大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言。

  七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法

权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的

律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。

  八、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事

和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。









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       桂东电力 2019 年年度股东大会议程



会议议程:

一、宣读《大会须知》;

二、宣布会议议程;

三、独立董事宣读 2019 年度述职报告;

四、审议事项:

1、《公司 2019 年年度报告》及摘要;

2、《公司 2019 年度董事会工作报告》;

3、《公司 2019 年度监事会工作报告》;

4、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》;

5、《公司 2019 年度利润分配预案》;

6、《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》;

7、《关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案》;

8、《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》;

9、《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》;

10、《关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案》;

11、《关于为子公司提供资金支持的议案》;

12、《关于 2020 年度日常关联交易事项的议案》;

13、《关于向有关金融机构申请不超过 100 亿元贷款授信额度的议案》。

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;

六、议案表决;

七、统计并宣布现场表决结果;

八、宣布休会等待网络投票结果;

九、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果;

十、见证律师宣读法律意见书;

十一、宣布大会决议;

十二、大会结束。









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      桂东电力 2019 年年度股东大会现场表决说明





  一、本次股东大会将进行以下事项的表决:

  1、《公司 2019 年年度报告》及摘要;

  2、《公司 2019 年度董事会工作报告》;

  3、《公司 2019 年度监事会工作报告》;

  4、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》;

  5、《公司 2019 年度利润分配预案》;

  6、《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》;

  7、《关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案》;

  8、《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》;

  9、《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》;

  10、《关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案》;

  11、《关于为子公司提供资金支持的议案》;

  12、《关于 2020 年度日常关联交易事项的议案》;

  13、《关于向有关金融机构申请不超过 100 亿元贷款授信额度的议案》。

  二、表决的组织工作由大会秘书处负责,设监票人三人(其中一人为总监票人),

对投票和计票过程进行监督,并由律师当场见证。

  监票人职责:

  1、大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座;

  2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数;

  3、统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求;

  4、统计各项议案的表决结果。

  三、表决规定

  1、本次股东大会有 13 项内容,股东及股东代表对表决票上的各项内容,可以表示

同意、反对或弃权,但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格

处画“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表

决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在“股东(或股东代表)签



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