裕兴股份:2019年年度股东大会之法律意见书
来源:全景网 发布时间:2020-05-08 00:00

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         北京君合(杭州)律师事务所



       关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司



       2019 年年度股东大会之法律意见书







致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司



  北京君合(杭州)律师事务所(以下简称本所)接受江苏裕兴薄膜科技股份

有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

券法》),《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),中国证券监督管理委

员会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等

中华人民共和国(以下简称中国,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文

件和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)

有关规定,指派律师出席了公司于 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会

(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。



  为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的与

本次股东大会有关的文件,包括但不限于:



  1. 《公司章程》;



  2. 公司 2020 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议决议及相关会议材

料;



  3. 公司 2020 年 4 月 8 日召开的第四届监事会第六次会议决议及相关会议材

料;



  4. 公司独立董事于 2020 年 4 月 8 日出具的《独立董事关于第四届董事会第

十次会议相关事项的独立意见》;









                   1

  5. 公司 2020 年 4 月 10 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

(以下简称《股东大会通知》);



  6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;



  7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;



  8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;



  9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;



  10. 其他会议文件。



  公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事

实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供

给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件

的,其与原件一致和相符。



  在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股

东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所

审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表

意见。



  本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,

遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核

查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,发表的结论性意见

合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。



  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件

一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的。



  本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关

事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:







                   2

  一、 本次股东大会的召集、召开程序



    (一) 本次股东大会的召集



  1. 2020 年 4 月 8 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于召

开 2019 年年度股东大会通知的议案》,决定于 2020 年 5 月 7 日召开本次股东大

会。



  2. 2020 年 4 月 10 日,公司以公告形式在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网

刊登了《股东大会通知》。



    (二) 本次股东大会的召开



  1. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。



  现场会议于 2020 年 5 月 7 日下午 14:00 在江苏省常州市钟楼经济开发区童

子河西路 8-8 号公司二楼会议室召开。



  网络投票的时间为 2020 年 5 月 7 日。其中:(1)通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 7 日 9:15

至 2020 年 5 月 7 日 15:00。



  经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的

议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。



  2. 本次股东大会完成了全部会议议程,董事会秘书对本次股东大会进行了记

录。出席会议的董事、董事会秘书、会议主持

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