开润股份:关于召开2019年度股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-08 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份     公告编号:2020-064

债券代码:123039      债券简称:开润转债







            安徽开润股份有限公司

      关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第二届

董事会第四十六次会议,审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,

决定于2020年5月12日(周二)召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会

的有关事项再次提示如下:



  一、召开会议的基本情况



  1、股东大会届次:2019年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年5月12日下午14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2020年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00

期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年5月7日。

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  截至股权登记日2020年5月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、会议地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。



  二、会议审议事项



    1、《2019 年度董事会工作报告》;

    2、《2019 年度监事会工作报告》;

    3、《2019 年度报告及其摘要》;

    4、《2019 年度财务决算报告》;

    5、《2019 年度利润分配预案》;

    6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议所审议的议案将对中小投

资者的表决进行单独计票并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上进

行述职。

  上述议案已经公司第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十六次

会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、提案编码

                               备注

提案

                提案名称          该列打勾的栏

编码

                              目可以投票

100   总议案:除累积投票提案外的所有提案          √



非累积投票提案

1.00   《2019 年度董事会工作报告》             √

2.00   《2019 年度监事会工作报告》             √

3.00  《2019 年度报告及其摘要》                √

4.00  《2019 年度财务决算报告》                √

5.00  《2019 年度利润分配预案》                √



6.00  《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》        √



  四、出席现场会议的会议登记等事项



  1、会议登记

  登记方式:(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人

出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件三)及持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件三)和持

股凭证。

  (3)异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记,不

接受电话登记。

  登记时间:2020年5月12日上午9:00-下午17:00

  登记地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部

  注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

  2、会议联系方式

  联系人:林先生

  联系电话:021-57683170-1872

  联系邮箱:lindd@korrun.com

  联系地址:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼

  邮政编码:201612

  本次会议预计会期半天,与会股东或股东代理人的所有费用自理。



  五、参加网络投票的具体操作流程



  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

票,网络投票的具体操作流程见附件一。





  特此公告。





                    安徽开润股份有限公司

                           董事会

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