富瀚微:关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-07 18:15

证券代码:300613        证券简称:富瀚微      公告编号:2020-044



         上海富瀚微电子股份有限公司

      关于 2019年度股东大会增加临时提案

          暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





  一、关于增加临时提案的情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开

了第三届董事会第七次会议,决定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年度股东

大 会 。 本 次 股 东 大 会 的 通 知 详 见 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》公告编号:

2020-040)。2020 年 5 月 7 日,公司董事会收到控股股东、实际控制人杨小奇先

生提交的《关于提请增加 2019 年度股东大会临时提案函》,提请增加《关于公司

注册资本变更及修订<公司章程>的议案》的临时提案提交 2019 年度股东大会审

议,公司拟进行注册资本变更及对《公司章程》进行修订并办理相关工商变更登

记,《公司章程》具体修订内容如下:



  变更条款        修订前条款            修订后条款



第十二条   公司的股本总数为 4,444.48 万 公司的股本总数为 8,000.064 万

        股。公司发行的股票,以人民 股。公司发行的股票,以人民币

        币标明面值,每股面值 1 元。   标明面值,每股面值 1 元。

第十三条   公司注册资本:人民币4,444.48 公司注册资本:人民币 8,000.064

        万元。             万元。



  二、提案股东情况

  1、截至本公告发布日,杨小奇先生持有公司股份 3,399,000 股,占公司总股

本的 7.65%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关

规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。杨小奇先生提出增加临时提案的申请、临时提

案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,公司董

事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  2、除增加上述临时提案外,原《上海富瀚微电子股份有限公司关于召开 2019

年度股东大会的通知》中列明的公司 2019 年度股东大会召开时间、地点、股权

登记日等事项均保持不变。

  三、增加提案后的2019年度股东大会的补充通知:

  (一)召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第七次会议审议

通过后决定召开2019年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:2020年5月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳 证券 交易所 互联网投 票系 统投票 的具体时 间为 : 2020 年5月22 日

9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 15 日(星期五)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师及其他相关人员;

  8、现场会议地点:上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

  (二)会议审议事项

  1、 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》;

  2、 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

  3、 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

  4、 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

  5、 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

  6、 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  7、 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

  8、 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

  9、 《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》;

  10、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》;

  公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

  其中提案10为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持

表决权的2/3以上通过;提案5的表决通过是提案10表决结果生效的前提。提案8

需关联股东回避表决。以上提案已经由第三届董事会第七次会议、第三届监事会

第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月27日在中国证监会创业板

指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  (三)提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                   备注

                                   该列打勾

  提案编码              提案名称

                                   的栏目可

                     

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