安利股份:2019年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-08 18:35

证券代码:300218     证券简称:安利股份     公告编号:2020-032







          安徽安利材料科技股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告





   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。







  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。





  一、会议通知情况

  安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会会

议通知已于2020年4月17日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊

登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告。





  二、会议召开情况





  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2020年5月8日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:2020年5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为:2020年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月8日9:15-15:00期间

的任意时间。

  2、现场会议召开地点:安徽合肥经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安

利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室







                                   1

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开。

  4、会议召集人:本公司董事会

  5、会议主持人:董事长姚和平先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规

及规范性文件以及《公司章程》的规定。





    三、会议出席情况



  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共35人,代表公司股份83,509,423

股,占公司总股本的38.4859%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共14人,

代表公司股份82,339,598股,占公司总股本的37.9468%;通过网络投票的股东及

股东代表共21人,代表公司股份1,169,825股,占公司总股本的0.5391%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。





    四、议案审议表决情况



  出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议,会议以现场

投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,表决结果如下:

    1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意82,448,398股,占出席会议有表决权股份总数的98.7295%;

反对1,038,825股,占出席会议有表决权股份总数的1.2440%;弃权22,200股,占

出席会议有表决权股份总数的0.0266%。

  中小股东表决情况:同意6,700,923股,占出席会议中小股东有表决权股份总

数的86.3304%;反对1,038,825股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836%;弃权22,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2860%。

    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

  总表决情况:同意82,448,398股,占出席会议有表决权股份总数的98.7295%;

反对1,038,825股,占出席会议有表决权股份总数的1.2440%;弃权22,200股,占

出席会议有表决权股份总数的0.0266%。





                                    2

  中小股东表决情况:同意6,700,923股,占出席会议中小股东有表决权股份总

数的86.3304%;反对1,038,825股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836%;弃权22,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2860%。

  3、审议通过了《2019年度报告及摘要》

  总表决情况:同意82,448,398股,占出席会议有表决权股份总数的98.7295%;

反对1,038,825股,占出席会议有表决权股份总数的1.2440%;弃权22,200股,占

出席会议有表决权股份总数的0.0266%。

  中小股东表决情况:同意6,700,923股,占出席会议中小股东有表决权股份总

数的86.3304%;反对1,038,825股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836%;弃权22,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2860%。

  4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

  总表决情况:同意82,353,798股,占出席会议有表决权股份总数的98.6162%;

反对1,038,825股,占出席会议有表决权股份总数的1.2440%;弃权116,800股,占

出席会议有表决权股份总数的0.1399%。

  中小股东表决情况:同意6,606,323股,占出席会议中小股东有表决权股份总

数的85.1117%;反对1,038,825股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836%;弃权116,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5048%。

  5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:同意82,528,798股,占出席会议有表决权股份总数的98.8257%;

反对980,625股,占出席会议有表决权股份总数的1.1743%;弃权0股,占出席会

议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意6,781,323股,占出席会议中小股东有表决权股份总

数的87.3663%;反对980,625股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

12.6337%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》

  姚和平、王义峰、杨滁光、安徽安利科技投资集团股份有限公司、安徽安利

材料科技股份有限公司-第2期员工持股计划为关联股东,在审议本议案时回避表

决,回避表决总股份为53,606,698股。

  总表决情况:同意28,747,100股,占出席会议有表决权股份总数的96.1354%;

反对1,155,625股,占出席会议有表决权股份总数的3.86

查看公告全文...