证券代码：300218　　　　 证券简称：安利股份　　　　　公告编号：2020-032







　　　　　　　　　 安徽安利材料科技股份有限公司

　　　　　　　　　　2019 年度股东大会决议公告





　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。







　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。





　　一、会议通知情况

　　安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会会

议通知已于2020年4月17日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊

登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。





　　二、会议召开情况





　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15-15:00期间

的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽合肥经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安

利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室







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　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开。

　　4、会议召集人：本公司董事会

　　5、会议主持人：董事长姚和平先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规

及规范性文件以及《公司章程》的规定。





　　　 三、会议出席情况



　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共35人，代表公司股份83,509,423

股，占公司总股本的38.4859%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共14人，

代表公司股份82,339,598股，占公司总股本的37.9468%；通过网络投票的股东及

股东代表共21人，代表公司股份1,169,825股，占公司总股本的0.5391%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。





　　　 四、议案审议表决情况



　　出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议以现场

投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

　　　 1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意82,448,398股，占出席会议有表决权股份总数的98.7295％；

反对1,038,825股，占出席会议有表决权股份总数的1.2440％；弃权22,200股，占

出席会议有表决权股份总数的0.0266％。

　　中小股东表决情况：同意6,700,923股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的86.3304％；反对1,038,825股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836％；弃权22,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2860％。

　　　 2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意82,448,398股，占出席会议有表决权股份总数的98.7295％；

反对1,038,825股，占出席会议有表决权股份总数的1.2440％；弃权22,200股，占

出席会议有表决权股份总数的0.0266％。





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　　中小股东表决情况：同意6,700,923股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的86.3304％；反对1,038,825股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836％；弃权22,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2860％。

　　3、审议通过了《2019年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意82,448,398股，占出席会议有表决权股份总数的98.7295％；

反对1,038,825股，占出席会议有表决权股份总数的1.2440％；弃权22,200股，占

出席会议有表决权股份总数的0.0266％。

　　中小股东表决情况：同意6,700,923股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的86.3304％；反对1,038,825股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836％；弃权22,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2860％。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意82,353,798股，占出席会议有表决权股份总数的98.6162％；

反对1,038,825股，占出席会议有表决权股份总数的1.2440％；弃权116,800股，占

出席会议有表决权股份总数的0.1399％。

　　中小股东表决情况：同意6,606,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的85.1117％；反对1,038,825股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

13.3836％；弃权116,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5048％。

　　5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意82,528,798股，占出席会议有表决权股份总数的98.8257％；

反对980,625股，占出席会议有表决权股份总数的1.1743％；弃权0股，占出席会

议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意6,781,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的87.3663％；反对980,625股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

12.6337％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》

　　姚和平、王义峰、杨滁光、安徽安利科技投资集团股份有限公司、安徽安利

材料科技股份有限公司-第2期员工持股计划为关联股东，在审议本议案时回避表

决，回避表决总股份为53,606,698股。

　　总表决情况：同意28,747,100股，占出席会议有表决权股份总数的96.1354％；

反对1,155,625股，占出席会议有表决权股份总数的3.86