当升科技:2019年年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-12 17:50

北京当升材料科技股份有限公司            2019 年年度股东大会决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技   公告编号:2020-033







           北京当升材料科技股份有限公司

           2019 年年度股东大会决议公告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









   特别提示:

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;

   3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。





   一、会议召开和出席情况

   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2019年年度股东大会于

2020年5月12日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼

十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,会议由

公司董事会召集,由董事长夏晓鸥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人

员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。本次会议的召集、召开与

表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   1、出席会议的总体情况

   出席本次会议的股东(或委托代理人)共7名,所持(或代理)有表决权的

股份总数122,227,498股,占公司股份总数的27.9874%。其中,参加表决的中小

投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共6名,代表股份数23,964,870

股,占公司有表决权股份总数的5.4874%。

   2、出席现场会议的情况

   参加本次股东大会现场会议的股东共4名,代表股份数111,961,944股,占公





                    1

北京当升材料科技股份有限公司           2019 年年度股东大会决议公告







司有表决权股份总数的25.6368%;其中,参加现场投票表决的中小投资者(单独

或合计持有公司5%以下股份的股东)共3名,代表股份数13,699,316股,占公司

有表决权股份总数的3.1368%。

   3、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表股份数10,265,554股,占公

司有表决权股份总数的2.3506%。其中,参加网络投票表决的中小投资者(单独

或合计持有公司5%以下股份的股东)共3名,代表股份数10,265,554股,占公司

有表决权股份总数的2.3506%。





   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决,本次会议的各项

议案最终表决结果如下:

   1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

   经表决:同意122,224,498股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9975%;反对3,000股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0025%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意23,961,870股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9875%;反对3,000股,占出席会议中小投资者

(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.0125%;弃权0

股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效

表决权的0%。





   2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

   经表决:同意122,224,498股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9975%;反对3,000股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0025%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。





                  2

北京当升材料科技股份有限公司           2019 年年度股东大会决议公告







   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意23,961,870股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9875%;反对3,000股,占出席会议中小投资者

(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.0125%;弃权0

股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效

表决权的0%。





   3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

   经表决:同意122,224,498股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9975%;反对3,000股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0025%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意23,961,870股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9875%;反对3,000股,占出席会议中小投资者

(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.0125%;弃权0

股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效

表决权的0%。





   4、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增预案》

   经表决:同意122,224,498股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的99.9975%;反对3,000股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.0025%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以

上通过。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意23,961,870股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.9875%;反对3,000股,占出席会议中小投资者

(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.0125%;弃权0





                  3

北京当升材料科技股份有限公

查看公告全文...