江苏丽岛新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二〇年五月
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目 录
2019 年年度股东大会会议议程.............................................................................................................3
2019 年年度股东大会会议须知.............................................................................................................6
2019 年年度股东大会会议议案.............................................................................................................8
议案一:《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 ...............................................8
议案三:《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》 ....................................................8
议案四:《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》 ................................................. 10
议案五:《关于审议公司 2019 年利润分配的议案》 ............................................................... 12
议案六:《关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》........................................ 13
议案七:《关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》........................................ 14
议案八:《关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案》...................................................... 15
议案九:《关于审议公司 2020 年监事薪酬方案的议案》...................................................... 16
议案十:《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万
元授信及用信的议案》 ......................................................................................................................... 17
议案十一:《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元
授信额度的议案》 .................................................................................................................................. 18
议案十二:《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000
万元综合授信额度的议案》................................................................................................................ 19
议案十三:《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信
额度(风险敞口)的议案》................................................................................................................ 20
议案十四:《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授
信额度(敞口)的议案》 .................................................................................................................... 21
议案十五:《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》》
....................................................................................................................................................................... 22
议案十六:《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》 .... 23
议案十七:《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 .... 24
议案十八:《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》 .................. 25
议案十九:《关于增补公司董事的议案》 .................................................................................... 26
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江苏丽岛新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2020 年 5 月 19 日下午 14:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日
③采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9: