江苏丽岛新材料股份有限公司

　 2019 年年度股东大会









　　　　　　 会

　　　　　　 议

　　　　　　 资

　　　　　　 料





　　　　二〇二〇年五月









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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

2019 年年度股东大会会议议程.............................................................................................................3

2019 年年度股东大会会议须知.............................................................................................................6

2019 年年度股东大会会议议案.............................................................................................................8

议案一：《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 ...............................................8

议案三：《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》 ....................................................8

议案四：《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》 ................................................. 10

议案五：《关于审议公司 2019 年利润分配的议案》 ............................................................... 12

议案六：《关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》........................................ 13

议案七：《关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》........................................ 14

议案八：《关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案》...................................................... 15

议案九：《关于审议公司 2020 年监事薪酬方案的议案》...................................................... 16

议案十：《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万

元授信及用信的议案》 ......................................................................................................................... 17

议案十一：《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元

授信额度的议案》 .................................................................................................................................. 18

议案十二：《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000

万元综合授信额度的议案》................................................................................................................ 19

议案十三：《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信

额度（风险敞口）的议案》................................................................................................................ 20

议案十四：《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授

信额度（敞口）的议案》 .................................................................................................................... 21

议案十五：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》》

....................................................................................................................................................................... 22

议案十六：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》 .... 23

议案十七：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 .... 24

议案十八：《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》 .................. 25

议案十九：《关于增补公司董事的议案》 .................................................................................... 26









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　　　　　　　　　2019 年年度股东大会会议议程



一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: