平安银行:2019年年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-15 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2020-018

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







             平安银行股份有限公司

           2019 年年度股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。





  一、会议召开情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日下午 14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2020 年 5 月 14 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2020 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管

理学院平安会堂。

  (三)召集人:平安银行股份有限公司第十一届董事会。

  (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (五)主持人:由于董事长谢永林先生因工作原因无法出席并主持本次会议,

本次会议由半数以上董事共同推举的董事胡跃飞先生主持。

  (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  二、会议出席情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代



                    1

表)313 人,代表有表决权股份 13,229,569,098 股,占本次股东大会股权登记日

本公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 68.1729%。其中,出席现场会议的

股东(含股东授权代表)41 人,代表有表决权股份 11,586,205,117 股,占本次股

东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.7045%。通过网络投票参与表

决的股东(含股东授权代表)272 人,代表有表决权股份 1,643,363,981 股,占本

次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 8.4684%。

  本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合(深圳)

律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过

了以下议案:

  (一)审议议案

  1、《平安银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2019 年年度报告》及《平安银行股份有限公司

2019 年年度报告摘要》;

  4、 平安银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报

告》;

  5、《平安银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》;

  6、《平安银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况和关联交易管理制度执

行情况报告》;

  7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》;

  8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案》;

  9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案》;

  10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》。

  上述议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1/2 以上通过。议案 10 适用累积投票制进行投票。

  (二)本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司 2019 年度独立董事

述职报告》、《平安银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告》、《平安银行



                  2

       股份有限公司 2019 年度监事履职评价报告》、 平安银行股份有限公司 2019 年度

       高级管理人员履职评价报告》。

           四、议案表决情况

           本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

                             同意            反对            弃权

序号         议案名称                                                 表决结果

                        股数/票数      比例   股数      比例    股数      比例



    平安银行股份有限公司 2019 年度董事

1.00                     13,205,871,564  99.8209%  304,643    0.0023%  23,392,891    0.1768%   通过

    会工作报告



    平安银行股份有限公司 2019 年度监事

2.00                     13,205,871,664  99.8209%  304,543    0.0023%  23,392,891    0.1768%   通过

    会工作报告



    《平安银行股份有限公司 2019 年年度

3.00  报告》及《平安银行股份有限公司 2019  13,202,211,227  99.7932%  3,963,980    0.0300%  23,393,891    0.1768%   通过

    年年度

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