大富科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-05-18 15:40

                              大富科技(安徽)股份有限公司





证券代码:300134        证券简称:大富科技        公告编号:2020-039







           大富科技(安徽)股份有限公司

          关于召开 2019 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



  大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次

会议决议于2020年5月20日在公司会议室召开2019年年度股东大会,关于本次股

东大会的通知已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本

次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有

关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次会议为2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2020年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午

15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

( 2 ) 网 络投 票 : 公司 将 通 过深 圳证 券 交易 所 交 易系 统和 互 联网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表

决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 15 日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截至 2020 年 5 月 15 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算



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有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会

议室。

二、会议审议事项

   下述议案已经2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监

事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 。 详 见 2020 年 4 月 30 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                      备注

                                     该列打勾

提案编码              提案名称               的栏目可

                                       以

                                      投票

  100   总议案:除累积投票议案外的所有议案                √

非累积投

 票提案

 1.00   《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》                √



 2.00   《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》               √



 3.00   《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》               √



 4.00   《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                √



 5.00   《关于 2019 年度利润分配预案的议案》               √

      《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 6.00                                     √

      的议案》

 7.00   《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》           √



 8.00   《关于深圳光明研发中心建设项目的议案》               √



 9.00   《关于蚌埠总部建设项目的议案》                   √



 10.00   《关于修改公司章程的议案》                     √





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11.00   《关于

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