牧原股份:2019年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-19 00:00

证券代码:002714      证券简称:牧原股份      公告编号:2020-074

优先股代码:140006     优先股简称:牧原优 01

债券代码:112849      债券简称:19 牧原 01







            牧原食品股份有限公司

           2019 年度股东大会决议公告



   本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





                  特别提示



  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 27 日、

5 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会

的通知》、《牧原食品股份有限公司关于疫情防控期间参加 2019 年度股东大会

相关注意事项的提示性公告》的公告。



  本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否

决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。



  一、会议召开情况



  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议主持人:曹治年

  3、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2020 年 5 月 18 日下午 15:00

  (2)网络投票时间:2020 年 5 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日交易日上午 9:30——11:30,

下午 13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间

为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

  4、会议地点:南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。



  二、 会议出席情况



  参加本次会议的股东及股东代理人共 158 名,代表 168 名股东,代表有表决

权股份数 1,337,590,417 股,占公司有表决权股份总数的 60.6725%。其中:

  1、现场出席会议的股东及股东代理人共 77 名,代表 87 名股东,代表有表

决权股份数 1,297,155,494 股,占公司有表决权股份总数的 58.8384%;

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理

人共 81 名,代表 81 名股东,代表有表决权股份数 40,434,923 股,占公司有表决

权股份总数的 1.8341%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 158 人,代表有表决权股

份数 76,710,004 股,占公司有表决权股份总数的 3.4795%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集

与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定,会议合法有效。

  北京市康达律师事务所马双双、杜雪玲律师为本次股东大会作现场见证,并

出具了法律意见书。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  三、 议案审议和表决情况



  与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相

结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

  1、《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》

  该议案表决结果为:同意 1,337,502,517 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9934%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权

86,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 76,622,104 股,占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 99.8854%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的 0.0021%;弃权 86,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 0.1125%。

  2、《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》

  该议案表决结果为:同意 1,337,456,217 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9900%;反对 47,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权

86,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 76,575,804 股,占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 99.8251%;反对 47,900 股,占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 0.0624%;弃权 86,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0.1125%。

  3、《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

  该议案表决结果为:同意 1,337,502,517 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9934%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权

86,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 76,622,104 股,占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 99.8854%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的 0.0021%;弃权 86,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 0.1125%。

  4、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

  该议案表决结果为:同意 1,337,502,517 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9934%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权

86,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 76,622,104 股,占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 99.8854%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的 0.0021%;弃权 86,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 0.1125%。

  5、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

  该议案表决结果为:同意 1,337,585,217 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9996%;反对 1,600 股,占出席会

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