富瀚微:2019年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-22 18:10

证券代码:300613      证券简称:富瀚微     公告编号:2020-047



         上海富瀚微电子股份有限公司

          2019年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参

与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。





  一、会议召开情况:

  1、召开时间:2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:30

  2、召开地点:上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、主持人:董事长、总经理杨小奇先生

  5、表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

  本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板

股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定。



  二、会议出席情况:

  1、股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份

30,473,402 股,占上市公司总股份的 68.5646%。

   其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 30,452,102 股,占上市公司总

股份的 68.5167%。

   通过网络投票的股东 9 人,代表股份 21,300 股,占上市公司总股份的

0.0479%。

  2、中小股东出席总体情况:

   通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 1,081,600 股,占上市公司总

股份的 2.4336%。

   其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,060,300 股,占上市公司总股

份的 2.3857%。

   通过网络投票的股东 9 人,代表股份 21,300 股,占上市公司总股份的

0.0479%。

  3、出席会议的其他人员



  公司部分董事、 监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师等

人士出席了或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以

下议案并形成了决议:

  1. 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意 30,472,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,080,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9353%;反对 700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2. 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 30,472,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,080,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9353%;反对 700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3. 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 30,472,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,080,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9353%;反对 700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  4. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意 30,472,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,080,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9353%;反对 700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  5. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》

  总表决情况:

  同意 30,472,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,080,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9353%;反对 700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  此为特别决议议案,同

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