惠博普:第四届监事会2020年第四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-25 11:35

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2020-036









        华油惠博普科技股份有限公司



    第四届监事会 2020 年第四次会议决议公告





  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。









  一、监事会会议召开情况



  1、公司第四届监事会 2020 年第四次会议通知于 2020 年 5 月 19 日以书面传

真、电子邮件方式发出。



  2、本次会议于 2020 年 5 月 25 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层公司会议室召开,采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。



  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。



  4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持,监事王品先生、杨辉先生亲自

出席了会议。



  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。



  二、监事会会议审议情况



  (一)审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》(2020 年修订)以及《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020

年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司监事会认真对照上市公司

非公开发行股票的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,

认为公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。



  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  (二)逐项审议并通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》



  根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,公司修订了本次非公

开发行股票方案。



  1、定价基准日、发行价格及定价原则



  本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会 2020 年第五次会议决议

公告日。本次非公开发行股票的发行价格为 2.33 元/股,即定价基准日前 20 个交

易日公司股票交易均价的 90%,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交

易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。



  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次发行的

发行价格将相应调整,调整方式如下:



  (1)分红派息:P1=P0-D



  (2)资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)



  (3)两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)



  其中,P0 为调整前发行价格,每股分红派息金额为 D,每股资本公积转增

股本或送股数为 N,调整后发行价格为 P1。



  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。



  表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过 310,513,386 股(含 310,513,386 股),全部

由长沙水业以现金认购,本次非公开发行的股票数量不超过公司发行前总股本

107,081.00 万股的 30%。



  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转

增股本等除权、除息事项的,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次

非公开发行股票数量上限也将作出相应调整。若本次非公开发行股票数量因监管

政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股

份数量将作出相应调整。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据募集资

金总额上限与保荐机构(主承销商)确定最终发行数量。



  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。



  表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  3、募集资金总额及用途



  本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 723,496,190.00 元 ( 含

723,496,190.00 元),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。



  若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整

的,则届时将相应调整。



  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。



  表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  4、本次非公开发行决议的有效期



  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开

发行相关议案之日起 12 个月。



  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。



  表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  (三)审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

  同意根据非公开发行股票事项最新进展情况,同步修订非公开发行股票预案

中的相关内容,主要包括定价基准日、发行价格、定价原则、股权控制关系、同

业竞争情况、未来三年股东回报规划等事项。《华油惠博普科技股份有限公司非

公开发行 A 股股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。



  表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  (四)审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析

报告(修订稿)的议案》



  同意《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性

分析报告(修订稿)》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股

票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。



  表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  (五)审议并通过《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的

非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》



  同意公司与长沙水业集团有限公司签署《华油惠博普科技股份有限公司非公

开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),

批准《补充协议》项下的条款和条件。



  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。



  表

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