启明星辰:第四届董事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-30 00:00

  证券代码:002439     证券简称:启明星辰    公告编号:2020-056



        启明星辰信息技术集团股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没



  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十一次会议于 2020 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式

召开。本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 5 月 18 日以电子邮件及传真形式

通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,各董

事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议

的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如

下:





    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投

资项目延期的议案》





  公司公开发行可转换公司债券之募投项目“济南安全运营中心建设项目”自

2017 年 11 月起开始投资建设,在募集资金于 2019 年 4 月到位之前,项目资金

以公司自筹方式解决,鉴于公司经营资金需求量大,使得该期间的项目资金投入

受限,工程建设进度未达预期。在募集资金到位后,公司积极推进项目建设,截

至目前,已完成办公场所的购置与装修,仍需继续投资建设。

  自 2020 年 1 月中下旬以来,受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响,政府相

继出台了各项疫情防控措施,春节后复工复产出现了一定程度的延迟,对该项目

的建设和相关客户需求造成一定的影响,导致工程建设进度相应延迟。

  鉴于以上原因,结合目前该项目的实际建设情况,经公司审慎研究后,拟将

“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长,使该项目达到预定可使用状态的

时间延期至 2021 年 5 月 31 日。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

  《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。





  特此公告。





                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

                             2020 年 5 月 30 日

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