惠博普:2020年第四次临时股东大会决议的公告
来源:全景网 发布时间:2020-06-10 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2020-048









         华油惠博普科技股份有限公司

     2020年第四次临时股东大会决议的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的第一项议案需要对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020

年 5 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了《关于召开 2020

年第四次临时股东大会的通知》。

  2、召集人:公司第四届董事会

  3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2020 年 6 月 9 日下午 14:00。

  网络投票时间:2020 年 6 月 9 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 6 月 9

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 6 月

9 日上午 9:15 至下午 15:00。

  5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

公司会议室。

  6、主持人:副董事长黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 28 人,代表股份

386,130,273 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 36.0596%。其中:

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人,代表股份

376,220,554 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 35.1342%;

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 22 人,

代表股份 9,909,719 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.9254%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 23 人,拥有及代表的股

份为 11,093,931 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 1.0360%。

  现场会议由副董事长黄松先生主持,公司部分董事和监事亲自出席了会议,

公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:

  (一)《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

  本议案涉及关联交易,关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。

  本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

  表决情况:同意 153,319,153 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 93.9499%;反对 9,873,319 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 6.0501%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.0000%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 1,220,612 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 11.0025%;反对 9,873,319 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 88.9975%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果:通过

  (二)《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》

  本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

  表决情况:同意 376,288,554 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 97.4512%;反对 9,841,719 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 2.5488%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果:通过

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会,并出具了法

律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法

有效。



  五、备查文件目录



  1、华油惠博普科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议;

  2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2020 年第四

次临时股东大会的法律意见》。





  特此公告。





                     华油惠博普科技股份有限公司

                      二二年六月九日

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