惠博普:第四届董事会2020年第六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-06-24 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2020-052









        华油惠博普科技股份有限公司



     第四届董事会 2020 年第六次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。







  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年

第六次会议已于 2020 年 6 月 19 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于

2020 年 6 月 22 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现

场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9

人,会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司

章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下

决议:



   一、审议并通过公司《2019 年度、2018 年度及 2017 年度合并及



母公司财务报表审计报告书》。



  由于公司非公开发行 A 股股票事项需要将审计报告报证监会审批,且公司

变更了会计师事务所。公司新聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公

司 2019 年度、2018 年度及 2017 年度财务报表重新进行了审计并出具审计报告。

  具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《2019 年度、2018 年度及 2017 年度合并及母公司财务报表审计报告书》

以及《关于对 2019 年度、2018 年度及 2017 年度审计报告说明的公告》。

  公司独立董事就本议案发表了明确的同意意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。









                      华油惠博普科技股份有限公司



                          董 事 会



                       二○二〇年六月二十三日

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