天山生物:第四届董事会2020年第四次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-07-22 00:00

证券代码:300313     证券简称:天山生物     公告编号:2020-061





        新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

     第四届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020

年第四次临时会议(以下简称“本次会议”)通知和会议材料于 2020 年 7 月 15

日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 7 月 21 日以通讯方式召

开,应收到《议案表决票》9 份,实际收到有效《议案表决票》9 份。



  本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议

审议通过了如下议案:



  一、审议通过《关于<公司畜牧业务发展规划(2020 年-2025 年)>的议案》



  董事会同意公司制定的《公司畜牧业务发展规划(2020 年-2025 年)》。



  《公司畜牧业务发展规划(2020 年-2025 年)》详见中国证监会指定的创业

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  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



  二、审议通过《关于调整总经理薪酬方案的议案》



  依据《公司章程》等相关制度的规定,结合公司发展需要,为吸引高端人才,

更好发挥总经理岗位关键作用,调动工作积极性和创造性,促进公司经营管理水

平和管理效益提升,董事会同意公司总经理基本薪酬由 50 万元/年调整为 80 万

元/年,该薪酬标准自董事会聘任总经理决议生效之日起开始执行。该薪酬为税

前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;薪酬中不包含职工福利费、

各项保险费和住房公积金等报酬。



  《独立董事关于调整总经理薪酬方案的独立意见》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



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表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



三、备查文件



1、公司第四届董事会 2020 年第四次临时会议决议;



2、深交所要求的其他文件。



特此公告。









               新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会



                       二〇二〇年七月二十一日









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