京新药业:第七届董事会第十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-07-25 00:00

 证券代码:002020     证券简称:京新药业     公告编号:2020075





           浙江京新药业股份有限公司



       第七届董事会第十二次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十二次会议通

知于 2020 年 7 月 19 日以书面形式发出,会议于 2020 年 7 月 24 日以电话及传真

方式召开。本次会议应出席董事九人,实际出席九人。本次会议实际应参加表决

的董事共九人,收到董事有效表决九份,会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:

  1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于取

消公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》,鉴于监管政策及资本市场环境的

变化,并综合考虑公司目前的实际情况,同意公司董事会拟对公司 2020 年度非

公开发行 A 股股票预案的相关议案进行修订调整,取消 2020 年第三次临时股东

大会。详见公司 2020076 号公告。

  特此公告。





                      浙江京新药业股份有限公司董事会

                       二 O 二 O 年七月二十五日

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