惠博普:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2020-063









        华油惠博普科技股份有限公司

   关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  根据公司第四届董事会 2020 年第七次会议决议,公司定于 2020 年 8 月 12

日召开 2020 年第五次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:



  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020 年第五次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司

将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网

投票系统行使表决权。

  5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2020 年 8 月 12 日下午 14:00。

  网络投票时间:2020 年 8 月 12 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 8 月 12

日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月

12 日上午 9:15 至下午 15:00。

  7、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

公司会议室。

  8、股权登记日:2020 年 8 月 5 日。



  二、会议审议事项

  会议议程安排如下:

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

  2.01 定价基准日、发行价格及定价原则

  2.02 发行数量

  2.03 募集资金总额及用途

  2.04 本次非公开发行决议的有效期

  3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

  4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订

稿)的议案》

  5、审议《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行

股份认购协议之补充协议的议案》

  6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  7、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相

关主体承诺(修订稿)的议案》

  8、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》

  9、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)>的议案》

  10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票

相关事宜的有效期延期议案》

  11、审议《关于提请股东大会同意长沙水业集团有限公司免于发出收购要约

的议案》

  12、审议《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担

保的议案》

  13、审议《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的

议案》

  14、审议《关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保

的议案》



  15、审议《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》



  16、审议《关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的议

案》



  上述第 1-11 项关于公司非公开发行股票事项的相关议案需由股东大会以特

别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以

上通过,其余议案由公司股东大会以普通决议审议通过。



  上述 1-11 项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。



  上述议案已经公司第四届董事 2020 年第五次会议及第四届董事会 2020 年第

七次会议审议通过,详情请见公司 2020 年 5 月 25 日及 2020 年 7 月 28 日指定披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。



    三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

                                 备注

提案

                   提案名称         该列打勾的栏

编码

                                目可以投票

100       总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

                 非累计投票议案

1.00     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》       √

2.00     《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

2.01         定价基准日、发行价格及定价原则        √

2.02              发行数量              √

2.03            募集资金总额及用途           √

2.04          本次非公开发行决议的有效期         √

      《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议

3.00                                √

                  案》

4.00   《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分      √

          析报告(修订稿)的议案》

    《关于公司与长沙水业集

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