京新药业:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 00:00

证券代码:002020     证券简称:京新药业      公告编号:2020087







           浙江京新药业股份有限公司



      关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知







  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







  浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2020 年 8 月 12 日(星

期三)召开 2020 年第三次临时股东大会。具体事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:浙江京新药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十三次会议审议同意

召开 2020 年第三次临时股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2020 年 8 月 12 日下午 2:00 起。

  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020

年 8 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午

3:00 的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以

委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投

票结果为准。

   6、会议出席对象:

                  1

  (1)截止 2020 年 8 月 7 日下午 3:00 交易结束,在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委

托代理人出席会议(授权委托书见附件 2)。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政楼一

楼会议室。

  8、会议的股权登记日:2020 年 8 月 7 日。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

  2、逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案(修订稿)的议

案》;

  (1)发行的股票种类和面值

  (2)发行方式和发行时间

  (3)发行对象及认购方式

  (4)定价基准日、发行价格及定价原则

  (5)发行股票的数量

  (6)限售期安排

  (7)上市地点

  (8)募集资金数额及用途

  (9)未分配利润的安排

  (10)本次非公开发行股票决议的有效期

  3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)

的议案》;

  4、审议《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>(修订稿)的

议案》;

  5、审议《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告>(修订稿)的议案》;

  6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

  7、审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>

的议案》;

  8、审议《关于签署<战略合作协议之终止协议>的议案》;

  9、审议《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效



                  2

的股份认购合同>的议案》;

  10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作

相关事宜的议案》;

  11 审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承

诺(修订稿)的议案》;

  12、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》;

  13、审议《关于提请股东大会批准京新控股集团有限公司及其一致行动

人免于以要约收购方式增持公司股份(修订稿)的议案》。

  上述议案已经公司第七届董事会第十一次、第十三次会议和第七届监事

会第七次、第八次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 7 月 13 日及 2020

年 7 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  上述议案为特别表决事项,需经出席本次股东大会有表决权的股东(包

含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将

对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定,中小投资者是指单独或合计

持有本公司 5%以下(不包含 5%)股份的股东且非公司董事、监事或高级管

理人员。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表

决(本次股东大会无累积投票议案)。

                                   备注

提案编码             提案名称            该列打勾的栏目

                                   可以投票

 100   总议案:除累积投票议案外的所有议案              √

 1.00   审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》         √

      逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案(修订

 2.00                                 √

      稿)的议案》

 2.01   发行的股票种类和面值                     √

 2.02   发行方式和发行时间          

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