京新药业:第七届监事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 00:00

证券代码:002020     证券简称:京新药业    公告编号:2020078



           浙江京新药业股份有限公司



         第七届监事会第八次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。





  浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议

通知于2020年7月22日以书面形式发出,会议于2020年7月27日在公司行政楼一楼

会议室召开。本次会议应参加监事三名,实到三名。本次会议召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆先生主持,审核通

过了以下议案:

  一、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《关于<公司2020

年度非公开发行股票方案>(修订稿)的议案》,本议案须提交公司股东大会审议。

  二、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审核通过了《关于<公

司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易>(修订稿)的议案》,本议案须提交

公司股东大会审议。

  三、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审核通过了《关于<公

司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>(修订稿)的议案》,本议案须提交公司

股东大会审议。

  四、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审核通过了《关于<公

司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的

议案》,本议案须提交公司股东大会审议。

  五、审核《关于终止<公司第三期员工持股计划>的议案》,本议案须提交公

司股东大会审议。

  监事会认为:公司终止第三期员工持股计划,综合考虑了目前监管政策和资

本市场环境等因素,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不

会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营

成果产生影响。公司监事会同意公司终止第三期员工持股计划。

                  1

  公司监事胡天庆、徐小军、林芬娟参与本次员工持股计划,为本议案的关联

监事,在审议本议案时回避表决。三名关联监事回避表决后,非关联监事人数不

足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此该议案需提交公司股东大会审

议。

  六、审核《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>

的议案》,本议案须提交公司股东大会审议。

  公司监事胡天庆、徐小军、林芬娟参与本次员工持股计划,为本议案的关联

监事,在审议本议案时回避表决。三名关联监事回避表决后,非关联监事人数不

足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此该议案需提交公司股东大会审

议。

  七、审核《关于签署<战略合作协议之终止协议>的议案》,本议案须提交公

司股东大会审议。

  公司监事胡天庆、徐小军、林芬娟参与本次员工持股计划,为本议案的关联

监事,在审议本议案时回避表决。三名关联监事回避表决后,非关联监事人数不

足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此该议案需提交公司股东大会审

议。

  八、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审核通过了《关于公司

与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》,

本议案须提交公司股东大会审议。

  九、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审核通过了《关于本次

非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》,本

议案须提交公司股东大会审议。

  十、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审核通过了《关于提请

股东大会批准京新控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持

公司股份(修订稿)的议案》,本议案须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                      浙江京新药业股份有限公司监事会

                        二 O 二 O 年七月二十八日







                  2

查看公告全文...