开润股份:独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2020-08-01 00:00

          安徽开润股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见





  作为安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)独立董事,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券

法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下

简称“《注册管理办法》”)、 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法

规和规章制度的规定和要求,本着认真、负责的态度,我们对公司第三届董事会

第三次会议审议的相关议案进行了认真审阅,并经讨论后发表如下意见:

  一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见

  根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及

规范性文件的规定,公司符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于向特

定对象发行股票的规定,符合向特定对象发行股票的条件。

  因此,我们一致同意该议案,根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,本

议案无需另行提交股东大会审议。

  二、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见

  本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》、《证券法》、《注

册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,修订后的方案内容真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司、公司

股东特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们一致同意该议案,根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,本

议案无需另行提交股东大会审议。

  三、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的独立意见

  本次修订后的向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》、《证券法》、《注

册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,修订后的预案内容真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合公司的发展战略,

不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们一致同意该议案,根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,本

议案无需另行提交股东大会审议。

  四、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二

次修订稿)的独立意见

  本次修订后的向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告符合

《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规

定,修订后的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们一致同意该议案,根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,本

议案无需另行提交股东大会审议。

  五、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二次修订稿)

的独立意见

  本次修订后的向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告符合《公司法》、

《证券法》、《注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,内容真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们一致同意该议案,根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,本

议案无需另行提交股东大会审议。

  六、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相

关承诺(二次修订稿)的独立意见

  本次修订后的向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相

关承诺符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关法律法规和规范

性文件的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,有利于保障投资者合法权益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东

利益的情形。

  因此,我们一致同意该议案,根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,本

议案无需另行提交股东大会审议。





                   公司独立董事:文东华、汪洋、赵志成

                             2020 年 7 月 31 日

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