惠博普:2020年第五次临时股东大会决议的公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-13 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2020-065









         华油惠博普科技股份有限公司

      2020年第五次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的第一至十一项议案需要对中小投资者单独计

票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020

年 7 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了《关于召开 2020

年第五次临时股东大会的通知》。

  2、召集人:公司第四届董事会

  3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2020 年 8 月 12 日下午 14:00。

  网络投票时间:2020 年 8 月 12 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 8 月 12

日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月

12 日上午 9:15 至下午 15:00。

  5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

公司会议室。

  6、主持人:董事长谢文辉先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 65 人,代表股份

386,351,635 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 36.0803%。其中:

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人,代表股份

376,220,554 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 35.1342%;

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 59 人,

代表股份 10,131,081 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.9461%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 60 人,拥有及代表的股

份为 11,315,293 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 1.0567%。

  现场会议由董事长谢文辉先生主持,公司董事和监事亲自出席了会议,公司

部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:

  (一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

  表决情况:同意 381,039,835 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 98.6251%;反对 5,239,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 1.3560%;弃权 72,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0188%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 6,003,493 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 53.0565%;反对 5,239,100 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 46.3011%;弃权 72,700 股,占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 0.6425%。

  表决结果:通过

  (二)逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

  2.01 定价基准日、发行价格及定价原则

  本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

  本议案涉及关联交易,关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。

  表决情况:同意 154,853,353 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 94.7615%;反对 8,487,781 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 5.1940%;弃权 72,700 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的 0.0445%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 2,754,812 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 24.3459%;反对 8,487,781 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 75.0116%;弃权 72,700 股,占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 0.6425%。

  表决结果:通过

  2.02 发行数量

  本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

  本议案涉及关联交易,关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。

  表决情况:同意 158,081,634 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 96.7370%;反对 5,259,500 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 3.2185%;弃权 72,700 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的 0.0445%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 5,983,093 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 52.8762%;反对 5,259,500 股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 46.4813%;弃权 72,700 股,占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 0.6425%。

  表决结果:通过

  2.03 募集资金总额及用途

  本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

  本议案涉及关联交易,关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。

  表决情况:同意 158,115,634 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 96.7578%;反对 3,235,400 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 1.9799%;弃权 2,062,800 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 1.2623%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意 6,017,0

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