开润股份:第三届董事会第四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-15 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份     公告编号:2020-122

债券代码:123039      债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

         第三届董事会第四次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第

四次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于

2020 年 8 月 14 日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出

席董事 7 人,会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审

议并表决,形成决议如下:



  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



  根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,

结合公司实际情况,拟对《安徽开润股份有限公司章程》部分条款进行修订,具

体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-123)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



  二、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》



  兹定于 2020 年 8 月 31 日下午 14:30,在上海市松江区中心路 1158 号 21B

幢 16 楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临

时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-124)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  备查文件:

1、第三届董事会第四次会议决议。





特此公告。





                 安徽开润股份有限公司

                         董事会

                   2020 年 8 月 14 日

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