开润股份:关于修订《公司章程》的公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-15 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份        公告编号:2020-123

债券代码:123039      债券简称:开润转债







              安徽开润股份有限公司

           关于修订《公司章程》的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   安徽开润股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 8 月 14 日召开第三届董

事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公

司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际

情况,拟对《安徽开润股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如

下:

原条款                   修订后条款

                      第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法

                      律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法  购本公司的股份:

律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收  (一)减少公司注册资本;

购本公司的股份:              (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(一)减少公司注册资本;          (三)将股份用于员工持股计划或者股权激

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;   励;

(三)将股份奖励给本公司职工;       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分  立决议持异议,要求公司收购其股份的;

立决议持异议,要求公司收购其股份的。    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转

除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份  换为股票的公司债券;

的活动。                  (六)上市公司为维护公司价值及股东权益

                      所必需。

                      除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择  第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过

下列方式之一进行:             公开的集中交易方式,或者法律法规和中国

(一)交易所集中竞价交易方式;       证监会认可的其他方式进行。

(二)要约方式;              公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)

(三)中国证监会认可的其他方式。      项、第(六)项规定的情形收购本公司股份

                      的,应当通过公开的集中交易方式进行。

                        第二十五条 公司因本章程第二十三条第

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第   (一)项、第(二)项的情形收购本公司股

(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份  份的,应当经股东大会决议。公司因本章程

的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三  第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)

条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情  项规定的情形收购本公司股份的,应当经三

形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于  分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6     公司依照本章程第二十三条规定收购本

个月内转让或者注销。            公司股份后,属于第(一)项情形的,应当

  公司依照第二十三条第(三)项规定收购  自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、

的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总  第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或

额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后   者注销;属于第(三)项、第(五)项、第

利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给  (六)项情形的,公司合计持有的本公司股

职工。                   份数不得超过本公司已发行股份总额的

                      10%,并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十一条 公司发生下述担保事项,应当在   第四十一条 公司发生下述担保事项,应当在

董事会审议通过后提交股东大会审议:     董事会审议通过后提交股东大会审议:

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净  (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净

资产 10%的担保;              资产 10%的担保;

(二)公司及其控股子公司的对外担保总额, (二)公司及其控股子公司的提供担保总额,

超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提   超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提

供的任何担保;               供的任何担保;

(三)公司的对外担保总额,超过公司最近一  (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提

期经审计总资产 30%以后提供的任何担保;   供的担保;

(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提   (四)连续十二个月内担保金额超过公司最

供的担保;                 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近  5,000 万元;

一期经审计总资产的 30%;          (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近

(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近  一期经审计总资产的 30%;

一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过    (六)公司的对外担保总额,超过公司最近

3,000 万元;                一期经审计总资产 30%以后提供的任何担

(七)对股东、实际控制人及其关联人提供的

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