证券代码：300577　　　　　　证券简称：开润股份　　　　　　　 公告编号：2020-123

债券代码：123039　　　　　　债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　关于修订《公司章程》的公告



　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　　安徽开润股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开第三届董

事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公

司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，拟对《安徽开润股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如

下：

原条款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修订后条款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法　　购本公司的股份：

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收　 （一）减少公司注册资本；

购本公司的股份：　　　　　　　　　　　　　 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（一）减少公司注册资本；　　　　　　　　　 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；　　 励；

（三）将股份奖励给本公司职工；　　　　　　 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分　 立决议持异议，要求公司收购其股份的；

立决议持异议，要求公司收购其股份的。　　　 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份　 换为股票的公司债券；

的活动。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所必需。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择　　第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过

下列方式之一进行：　　　　　　　　　　　　 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国

（一）交易所集中竞价交易方式；　　　　　　　证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；　　　　　　　　　　　　　　公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）

（三）中国证监会认可的其他方式。　　　　　　项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的，应当通过公开的集中交易方式进行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二十五条 公司因本章程第二十三条第

　　第二十五条 公司因本章程第二十三条第　　 （一）项、第（二）项的情形收购本公司股

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份　　份的，应当经股东大会决议。公司因本章程

的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三　　第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）

条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情　　项规定的情形收购本公司股份的，应当经三

形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于　　分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6　　　　　公司依照本章程第二十三条规定收购本

个月内转让或者注销。　　　　　　　　　　　　公司股份后，属于第（一）项情形的，应当

　　公司依照第二十三条第（三）项规定收购　　自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、

的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总　　第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或

额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后　　 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第

利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给　 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股

职工。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份数不得超过本公司已发行股份总额的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十一条 公司发生下述担保事项，应当在　　 第四十一条 公司发生下述担保事项，应当在

董事会审议通过后提交股东大会审议：　　　　　董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净　　（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净

资产 10%的担保；　　　　　　　　　　　　　　资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，

超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提　　　超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提

供的任何担保；　　　　　　　　　　　　　　　供的任何担保；

（三）公司的对外担保总额，超过公司最近一　　（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提

期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；　　　供的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提　　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最

供的担保；　　　　　　　　　　　　　　　　　近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近　　5,000 万元；

一期经审计总资产的 30%；　　　　　　　　　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近　　一期经审计总资产的 30%；

一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过　　　　（六）公司的对外担保总额，超过公司最近

3,000 万元；　　　　　　　　　　　　　　　　一期经审计总资产 30%以后提供的任何担

（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的