安徽开润股份有限公司





　　　章　　　 程









　　　2020 年 8 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

第一章 总则..................................................................... 2

第二章 经营宗旨和范围........................................................... 3

第三章 股份..................................................................... 3

　　　　第一节 股份发行 ......................................................... 3

　　　　第二节 股份增减和回购 ................................................... 4

　　　　第三节 股份转让 ......................................................... 5

第四章 股东和股东大会........................................................... 6

　　　　第一节 股东............................................................. 6

　　　　第二节 股东大会的一般规定 ............................................... 9

　　　　第三节 股东大会的召集 .................................................. 11

　　　　第四节 股东大会的提案与通知 ............................................ 12

　　　　第五节 股东大会的召开 .................................................. 14

　　　　第六节 股东大会的表决和决议 ............................................ 17

第五章 董事会.................................................................. 21

　　　　第一节 董事............................................................ 21

　　　　第二节 董事会.......................................................... 24

　　　　第三节 董事会专门委员会 ................................................ 30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ................................................ 30

第七章 监事会.................................................................. 34

　　　　第一节 监事............................................................ 34

　　　　第二节 监事会.......................................................... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................................ 36

　　　　第一节 财务会计制度 .................................................... 36

　　　　第二节 利润分配政策 .................................................... 37

　　　　第三节 内部审计 ........................................................ 39

　　　　第四节 会计师事务所的聘任 .............................................. 39

第九章 通知和公告.............................................................. 40

　　　　第一节 通知............................................................ 40

　　　　第二节 公告............................................................ 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...................................... 41

　　　　第一节 合并、分立、增资和减资 .......................................... 41

　　　　第二节 解散和清算 ...................................................... 42

第十一章 修改章程.............................................................. 44

第十二章 附则.................................................................. 44









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　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司章程



　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章 总则





　　第一条　 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的

合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制

订本章程。

　　第二条　 本公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其

他有关法律、法规的规定成立的股份