开润股份:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-08-15 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份     公告编号:2020-124

债券代码:123039     债券简称:开润转债







            安徽开润股份有限公司

       关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月14日召开第三届

董事会第四次会议,审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议

案》,决定于2020年8月31日召开公司2020年第五次临时股东大会,现将本次股

东大会的有关事项通知如下:



    一、召开会议的基本情况



  1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年8月31日下午14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2020年8月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日9:15—15:00期间的任意时

间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年8月25日。

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  截至股权登记日2020年8月25日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、会议地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。



  二、会议审议事项



  《关于修订<公司章程>的议案》



  本次会议所审议的议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,上述议案将对中小投资者的表决

进行单独计票并及时公开披露。

  上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn。



  三、提案编码



                             备注

提案

    提案名称                     该列打勾的栏

编码

                             目可以投票

1.00  《关于修订<公司章程>的议案》           √



  四、出席现场会议的会议登记等事项



  1、会议登记

  登记方式:(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人

出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件三)及持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件三)和持

股凭证。

  (3)异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记,不

接受电话登记。

  登记时间:2020年8月28日上午9:00-下午17:00

  登记地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部

  注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

  2、会议联系方式

  联系人:林先生

  联系电话:021-57683170-1872

  联系邮箱:lindd@korrun.com

  联系地址:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼

  邮政编码:201612

  本次会议预计会期半天,与会股东或股东代理人的所有费用自理。



  五、参加网络投票的具体操作流程



  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

票,网络投票的具体操作流程见附件一。



  六、备查文件



  公司第三届董事会第四次会议决议。





  特此公告。





                          安徽开润股份有限公司

                                  董事会

                            2020 年 8 月 14 日

附件一:

           参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加

网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码:350577

  2、投票简称:开润投票

  3、填报表决意见或选举票数

  (1)股东大会议案对应“议案编码”表

                              备注

提 案

     提案名称                

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