证券代码：300577　　　　　证券简称：开润股份　　　　　公告编号：2020-124

债券代码：123039　　　　　债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　　安徽开润股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第三届

董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议

案》，决定于2020年8月31日召开公司2020年第五次临时股东大会，现将本次股

东大会的有关事项通知如下：



　　　 一、召开会议的基本情况



　　1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月31日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2020年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日9:15—15:00期间的任意时

间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月25日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至股权登记日2020年8月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。



　　二、会议审议事项



　　《关于修订<公司章程>的议案》



　　本次会议所审议的议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，上述议案将对中小投资者的表决

进行单独计票并及时公开披露。

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn。



　　三、提案编码



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案

　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

1.00　　《关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　√



　　四、出席现场会议的会议登记等事项



　　1、会议登记

　　登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持

股凭证。

　　（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不

接受电话登记。

　　登记时间：2020年8月28日上午9:00-下午17:00

　　登记地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议联系方式

　　联系人：林先生

　　联系电话：021-57683170-1872

　　联系邮箱：lindd@korrun.com

　　联系地址：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼

　　邮政编码：201612

　　本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。



　　五、参加网络投票的具体操作流程



　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件一。



　　六、备查文件



　　公司第三届董事会第四次会议决议。





　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 8 月 14 日

附件一：

　　　　　　　　　　 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：350577

　　2、投票简称：开润投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）股东大会议案对应“议案编码”表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提 案

　　　　　提案名称