开润股份:第三届董事会第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-27 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份     公告编号:2020-130

债券代码:123039      债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

         第三届董事会第五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第

五次会议通知于 2020 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于

2020 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出

席董事 7 人,会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审

议并表决,形成决议如下:



  一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》



  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  备查文件:第三届董事会第五次会议决议







  特此公告。





                          安徽开润股份有限公司

                                  董事会

                             2020 年 8 月 26 日

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