证券代码：300577　　　　　 证券简称：开润股份　　　　　公告编号：2020-130

债券代码：123039　　　　　 债券简称：开润转债





　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　 第三届董事会第五次会议决议公告



　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第

五次会议通知于 2020 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于

2020 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审

议并表决，形成决议如下：



　　一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》



　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　备查文件：第三届董事会第五次会议决议







　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 8 月 26 日