开润股份:第三届监事会第四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-27 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份    公告编号:2020-131

债券代码:123039      债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

        第三届监事会第四次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第

四次会议通知于 2020 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式向发出,会议于

2020 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出

席监事 3 名,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程

序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经

与会监事审议并表决,形成决议如下:



  一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》



  全体监事经审议认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份

有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  全体监事保证 2020 年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  备查文件:第三届监事会第四次会议决议

特此公告。





       安徽开润股份有限公司

              监事会

         2020 年 8 月 26 日

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