南华仪器:第四届董事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

股票代码:300417     股票简称:南华仪器     公告编号:2020-058





          佛山市南华仪器股份有限公司



        第四届董事会第二次会议决议公告



  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会

议的通知已于 2020 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2020

年 8 月 27 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董

事 5 人,实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强

以现场方式参加本次会议,公司监事李源、李伟雄、梁洁凤以及高级管理人员

梁伟明、伍颂颖、周柳珠、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议合法有效。



  本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议,通过以下决议:



  1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈2020 年半

年度报告〉及其摘要的议案》;

  《2020年半年度报告》及其摘要刊登于2020年8月28日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 《2020年半年度报告》披露提示性公告同时刊登于

中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。



  2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变

更的议案》。

  经审核,董事会认为本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计

制度为依据,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机

构的相关规定,更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务

状况、经营成果无重大影响;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。详细内容请查阅2020年8月

28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》

(公告编号:2020-057)。

  特此公告。









                   佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                        二〇二〇年八月二十七日

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