南华仪器:第四届监事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

  股票代码:300417       股票简称:南华仪器      公告编号:2020-059





            佛山市南华仪器股份有限公司



          第四届监事会第二次会议决议公告



  本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



  佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议的通

知已于 2020 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2020 年 8 月 27 日 11:

00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。

监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司

法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持,经过与

会监事认真审议,形成如下决议:



  1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈2020 年半年度报

告〉及其摘要的议案》;



  《 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 刊 登 于 2020 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。《2020 年半年度报告》提示性公告同时刊登于中国证监会指定信

息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。



  经审核,监事会认为:公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合

中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;公司 2020 年半年度报告客观、真实地反映

了公司的经营成果和财务状况;公司 2020 年半年度报告的审议程序规范,符合法律、

法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日,没

有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司

财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损

害股东权益或造成公司资产流失的行为。



  2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议

案》。

  监事会认为,公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为

依据,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规

定,更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果

无重大影响;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公

司及股东利益的情形。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-

057)。



  特此公告。









                    佛山市南华仪器股份有限公司监事会



                          2020 年 8 月 27 日

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