平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行       公告编号:2020-031

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01





         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议

通知以书面方式于 2020 年 8 月 17 日向各董事发出。会议于 2020 年 8 月 27 日在

本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会

议应到董事 15 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、

姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩

小京、郭田勇和杨如生共 15 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

  公司第十届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙

永桢和王群到现场或通过视频等方式列席了会议。

  会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年半年度报告》及《平安银

行股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

  本议案同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于 2020 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。

  本议案同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《平安银行 2020 年上半年全面风险管理报告》。

  本议案同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过了《关于优化<平安银行 2020 年风险偏好陈述书>的议案》。

  本议案同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。









                          平安银行股份有限公司董事会

                               2020 年 8 月 28 日



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