丽岛新材:第三届监事会第十九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材     公告编号:2020-033







          江苏丽岛新材料股份有限公司



       第三届监事会第十九次会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  一、 监事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次

会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于

2020 年 8 月 15 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,

实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王大庆先生主持,董事会秘书、证券事务

代表列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定,会议决议合法有效。





  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

  监事会认为:

  (1)公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规

章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;

  (2)公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和

财务状况等事项;

  (3)监事会未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、审议通过《关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

  监事会认为:《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。









  特此公告。





                    江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

                         2020 年 8 月 28 日

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