富瀚微:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

       上海富瀚微电子股份有限公司独立董事



    关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见





  作为上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在

董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽

责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第三届董事会第八次会议审议的相关

事项,基于独立判断发表如下独立意见:

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明和独立意见

  我们对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查,基于我们的独

立判断,现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下:

  报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存

在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方占用资金情况;报告期内,

公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担

保的情形,也不存在以前年度发生并累积至2020年6月30日的对外担保情形。

  二、 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

  我们对公司2020半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查,并审阅

了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,我们认为:公司2020

年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形、不存

在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、 关于对部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

的独立意见

  公司“基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目”

已达到预定可使用状态,公司本次将该项目节余募集资金永久性补充流动资金符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等相关法律法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,符合公

司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及中小

股东利益的情形。我们一致同意公司对上述募集资金项目结项并将结余募集资金

永久补充流动资金。



  四、关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股

票期权的独立意见

  公司本次对2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格及数量进行调整

并注销部分股票期权的事项及符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020

年股票期权激励计划》中的相关规定,且已获得股东大会授权,调整程序合法、

合规,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们一致同意公司2020年股票

期权激励计划的股票行权价格及数量进行调整并注销部分股票期权。





(以下无正文)

(此页无正文,为独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见之

签字页)







独立董事签名:





何祖源:______________





沈田丰:______________





张 敏:______________







  年  月  日

查看公告全文...