富瀚微:第三届董事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

证券代码:300613       证券简称:富瀚微    公告编码:2020-058



        上海富瀚微电子股份有限公司

       第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会

议通知已于 2020 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。

本次董事会于 2020 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开,由董事长杨小奇先

生召集和主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召

开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  经审议,公司董事会认为:公司2020年半年度报告及其摘要所载资料真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日刊登

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报

告摘要》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

  公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行

为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事

对该议案发表了同意的独立意见。

  公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  3、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》

  公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“基于H.265/HEVC视频压缩标准

的超高清视频编码SoC芯片项目”结项,并将节余募集资金1,078.23万元(含理财

收益及存款利息,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动

资金用于日常生产经营。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内

容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  4、审议通过《关于投资设立成都全资子公司的议案》

  为满足公司战略布局及业务发展需要,公司拟以自有资金5,000万元人民币

在四川省成都市投资设立全资子公司,具体注册信息以市场监督管理部门最终核

准登记信息为准。公司拟成立区域研发中心以推动公司业务扩张,董事会授权公

司管理层负责该投资事项相关协议及法律文件的签署。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  5、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注

销部分股票期权的议案》

  鉴于2019年度权益分派已于2020年6月2日实施完毕,根据公司《2020年股票

期权激励计划》中相关规定,该股票期权行权价格将由161.51元/股调整为89.63

元/股;另鉴于在2020年股票期权激励计划第一个等待期内,原激励对象中有8名

激励对象因个人原因离职,上述8名离职人员已获授但尚未行权的43,000份股票

期权由公司进行注销,本次调整后,公司2020年股票期权激励计划股票期权行权

价格为89.63元/股,激励对象人数由100名调整为92名,授予股票期权数量由

497,000份调整为817,200份。

  本次调整内容在股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司生产经营和发展的需要,结合公司生产经营资金需求的实际情

况,公司拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  7、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

  为完善公司治理,进一步提高公司决策和运营效率,更好地适应公司业务发

展需要,董事会根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《创业板上市

公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规和规范性文件的要求对公司相关

制度进行了修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《董事会审计与风险委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事

会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2020年8月)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  8、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

  为防范和控制公司相关风险,根据公司实际情况,结合《创业板上市公司规

范运作指引(2020年修订)》要求,拟对《规范与关联方资金往来的管理制度》

上作相应修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《规范与关联方资金往来的管理制度》(2020年8月)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

  为落实监管相关规定,满足公司实际管理要求,防范和控制公司风险,根据

深交所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》,拟在内

部审计制度上作相应修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》(2020年8月)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  1、上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;

  2、公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;





  特此公告。

                    上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                             2020 年 8 月 28 日

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