富瀚微:第三届监事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-28 00:00

证券代码:300613      证券简称:富瀚微      公告编码:2020-059





          上海富瀚微电子股份有限公司

        第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会

议于 2020 年 8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于

2020 年 8 月 27 日以电子邮件、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席

陈晓春先生召集和主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召集、召

开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为:《2020 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、

法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容公允地反映了公司的经营

状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏

  公司 2020 年半年度报告及其摘要具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

  经核查,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板上市 公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规

定使用募集 资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资

金管理违规的情况。公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告同日刊登于巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》

  公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动

资金,有助于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,实现公司和股东

利益最大化;不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使

用的相关规定的情形,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

告。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    4、审议通过《关于投资设立成都全资子公司的议案》

  监事会认为:公司本次设立全资子公司符合公司总体发展战略与目标。本次

投资事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体

股东利益情形。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    5、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注

销部分股票期权的议案》

  监事会经讨论审议,认为:公司本次对 2020 年股票期权激励计划股票期权

行权价格及数量进行调整并注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理

办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规

定,符合股东大会对董事会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情况

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  监事会认为:公司向银行申请综合授信额度,有利于满足公司的资金需求,

促进公司可持续发展。不存在损害公司及全体投资者利益的情形。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;





特此公告。





                  上海富瀚微电子股份有限公司监事会

                          2020 年 8 月 28 日

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