惠博普:第四届董事会2020年第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-08-29 00:00

证券代码:002554    证券简称:惠博普      公告编号:HBP2020-069









         华油惠博普科技股份有限公司

    第四届董事会 2020 年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年

第八次会议于 2020 年 8 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2020

年 8 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由

董事长谢文辉先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通

过了如下决议:



  一、审议并通过《2020 年半年度报告及其摘要》。



  公司的董事、高级管理人员保证公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。



  《2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 29 日公司指定的信息披露

媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020

年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  二、审议并通过《关于成立董事会办公室的议案》。



  为方便迁址后相关日常工作的开展,同意在长沙设立董事会办公室,作为常

设工作机构,负责董事会相关决策的落实、战略规划、投融资以及与长沙当地政

府对接等工作。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。









       华油惠博普科技股份有限公司



            董 事 会



        二二年八月二十八日

查看公告全文...